Справа 688/1612/24
№ 1-кс/688/1065/24
Ухвала
Іменем України
14 травня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
дізнавача ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12023087300000212 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
14 травня 2024 року дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
Клопотання мотивовано тим, що 21 грудня 2023 року, о 09:44 год, до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 19 грудня 2023 року, о 19:58 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1366,83 грн, які вона зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , через мобільний додаток «Приват24», перерахувала на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_6 , у якості оплати за товар, а саме постільну білизну, яку замовила та оплатила в соціальній мережі «instagram» на профілі postelka.store, та яку у подальшому так і не отримала, грошові кошти їй не повернуті, чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана потерпіла повідомила, що 19 грудня 2023 року переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», знайшла профіль інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обрала оголошення про продаж постільної білизни та вирішила придбати її. Після цього, ОСОБА_5 розпочала листування із продавцем Інтернет-магазину в мережі «Інстаграм», в ході якого продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , на яку потерпіла 19 грудня 2023 року о 19:58 год, перерахувала грошові кошти в сумі 1 366,83 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, продавець на зв'язок не виходив, грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
21 грудня 2023 року відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023087300000212 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманої інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 зафіксовано наступні транзакції:
- 19 грудня 2023 року о 19:58:38 год, на суму 1360 гривень, від ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», що емітована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована/проживаюча: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: в магазині «Лоток», 20 грудня 2023 року, на суму 93,79 грн, та 21 грудня 2023 року, на суму 165,70 гривень. Крім цього, наявні зняття грошових коштів в м. Шепетівка - 26 грудня 2023 року о 12:52 год, в сумі 200 гривень в банкоматі самообслуговування САНМ0656 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, вбачається, що за період з 19 по 22 грудня 2023 року із картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», що емітована на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались на іншу банківську картку за № НОМЕР_4 , тому наявні підстави вважати, що вказана картка також використовується з метою приховання коштів, отриманих шахрайським шляхом.
Крім того, місце реєстрації ОСОБА_6 , на яку емітована банківська картка в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , вказана вул. Економічна, 9, м. Шепетівка Хмельницької області.
Так, вбачається, що 19 грудня 2023 року здійснювався вхід до системи самообслуговування клієнтів банку - онлайн банкінгу «Приват24» з використанням фінансового номеру ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , та ІР-адрес НОМЕР_6 (постачальник послуг кабельного Інтернет зв'язку (X-CITY KHMELNYTSKYI REGION), та 31.42.178.70 (постачальник послуг кабельного Інтернет зв'язку ТОВ «Вайнет» м. Шепетівка).
Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ініціативних матеріалів оперативних працівників ВПК ГУНП в Хмельницькій області ДКП НП України, за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Новичі Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрована/проживаюча в АДРЕСА_3 , яке на праві власності розмірі 17/100 належить ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 17 жовтня 2003 року. Останній належить банківська картка АТ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій, оскільки даною карткою розраховувалися в магазинах, що знаходяться у м. Шепетівка.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна знаходиться домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності в розмірі 38/100 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24 листопада 2023 року та у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 04 вересня 2003 року.
На даний час виникла необхідність у законному обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «М2004J19C», за допомогою якого здійснювався вхід у додаток «Приват24» та у соціальну мережу «Інстаграм»; ноутбук; планшетний пристрій, які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у додатки «Приват24» та в соціальну мережу «Інстаграм», з метою шахрайським шляхом отримання грошових коштів; сім-картка оператора мобільного зв'язку з абонентським номером мобільного телефонів НОМЕР_5 , а також чорнові записи, що мають значення по кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Заслухавши доводи прокурора та дізнавача, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.
Кримінальне правопорушення (злочин) кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №377444384 від 07 травня 2024 року, домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності в розмірі 38/100 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24 листопада 2023 року, та у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 04 вересня 2003 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, в рамках кримінального провадження № 12023087300000212, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у ОСОБА_6 , за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та прокурору Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у приміщеннях будинку, у яких проживає ОСОБА_6 , де можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківські картки № НОМЕР_3 (емітована АТ КБ «ПриватБанк») № НОМЕР_4 (емітована АТ «А-Банк»); мобільний телефон «Redmi» моделі «М2004J19C»; персональний комп'ютер чи ноутбук, планшетний пристрій; сім-картка оператора мобільного зв'язку з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а також чорнові записи, що мають значення по кримінальному провадженні, із залученням у якості спеціалістів оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала дозволяє проникнути до вказаного будинку один раз.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13