Справа 359/4597/24
Провадження 1-кс/359/893/2024
13 травня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023116100000675 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023116100000675 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що що в період часу з 12.09.2023 по 15.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, надсилаючи повідомлення з пропозицією додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 40000 гривень, які ним було перераховано на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та № НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , такі одразу перераховано на інший його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , такі одразу перераховано на інший його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , такі одразу перераховано на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , відкриту на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , такі з неї було перераховано на банківську платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 11.09.2023 по 30.09.2023;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, фінансових номерів власників зазначених банківських платіжних карток, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 11.09.2023 по 30.09.2023;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних банківських картках з 11.09.2023 по 30.09.2023.
У судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023116100000675 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У даному випадку дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні вищезазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнавач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач,
За таких обставин на даний час дізнавачем не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надатиначальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 11.09.2023 по 30.09.2023;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, фінансових номерів власників зазначених банківських платіжних карток, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 11.09.2023 по 30.09.2023;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку з банківської платіжної картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , було перераховано 12.09.2023 о 13:06:36 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 18437 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних банківських картках з 11.09.2023 по 30.09.2023.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити один місяць.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1