Ухвала від 29.04.2024 по справі 296/3875/24

Справа № 296/3875/24

1-кс/296/1624/24

УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.04.2024 слідчий за погодженням з прокурором подав до Корольовського районного суду м. Житомира клопотання, в якому просив накласти арешт на предмети, вилучені під час обшуку 23 квітня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- скорозшивач чорного кольору з написом «Автомобілі на ЗСУ», в якому знаходяться документи щодо передачі гуманітарних транспортних засобів на 288 арк.;

- скорозшивач чорного кольору з написом «Благодійний фонд», в якому містяться документи, а саме:

- копія статуту БО «БФ «ОСОБА_6» від 13.08.2019 на 8 арк.;

- копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5 на 2 арк.;

- виписка з ЄДРПУО БО БФ « ОСОБА_6 » у 2 прим, на 1 арк. кожен;

- банківські дані фонду на 2 арк.,

- листи на 3 арк.;

- блокнот у твердій обкладинці з написом «Журнал надходження гуманітарної допомоги» на 80 арк.;

- скорозшивач чорного кольору з написом «Гуманітарна допомога», в якому містяться документи щодо отримання та передачі транспортних засобів на 115 арк.;

- документ на іноземній мові з написом «Factura Nr 3/08/2017» на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;

- поліс АК /9269024 на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Hyundai Galloper DL 90122 серія НОМЕР_1 ;

- іноземний поліс на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;

- документ на іноземній мові з написом «Karta Poiazdu» на автомобіль Hyundai Galloper;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Ford Mondeo серія НОМЕР_2 ;

- довіреність на Hyundai Galloper на 1 арк.;

- документи іноземні на автомобіль Ford Mondeo на 3 арк.;

- деклaрація про перетин товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Mondeo VIN-код № НОМЕР_3 на 2 арк., які упаковано до спецпакету PSP 4185729;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15, колір SILVER на 1 арк.;

- копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «Mitsubishi» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові, Республіки Польща серія 3730402 на автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_16;

- деклaрація про перетин товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_16 на 1 арк.;

- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_18, колір GREEN;

- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Ranger Vin- код № НОМЕР_7 ;

- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) Республіки Польща на іноземній мові серія 2289203 на автомобіль Ford Transit Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_19;

- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Transit RLS N 600 Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_19;

- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Audi A6 Vin- код № НОМЕР_9 серія НОМЕР_10 ;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_12 ;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 » марки «COLOP» червоного кольору - 1 шт. ( р.н. 2557913012);

- печатка БО «БФ ОСОБА_6» марки «COLOP» синього кольору - 1 шт. (і.н.49182371);

- кліше підпису ОСОБА_5 марки «COLOP» чорного кольору, які упаковано до спецпакету 7328945.

- грошові кошти, які належать ОСОБА_5 номіналом 500 грн у кількості 40 купюр - 20 000 грн., номіналом 1000 грн. у кількості 4 купюри - 4000 грн., номіналом 500 грн. - 24 купюри - 12 000 грн., номіналом 200 грн. у кількості 220 шт - 44 000 грн., номіналом 100 грн. - 1 купюра., номіналом 200 грн. у кількості 2 шт. - 400 грн., номіналом 500 грн. - 1 купюра, номіналом 1000 грн. - 1 купюра. Всього 82 000 грн.

- купюри номіналом 100 доларів США - 13 шт. - 1300 доларів США, купюра номіналом 50 Євро - 1 шт. купюра номіналом 5 Євро - 1 шт., купюра номіналом 50 злотих - 9 шт. - 450 злотих;

- купюра номіналом 20 злотих - 6 шт. - 120 злотих. Грошові кошти поміщено до спецпакету WAR 1014407.

- чорну сумку, яка зі слів ОСОБА_7 належить ОСОБА_5 в якій виявлено гаманець чорного кольору з грошовими коштами, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 32 шт., загальною сумою 3 200 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США, в кількості 2 шт., загальною сумою 20 доларів США., купюри номіналом 100 гривень в кількості 16 шт., на загальну суму 1600 гривень, купюри номіналом 50 гривень в кількості 27 шт., на загальну суму 1350 гривень, купюри номіналом 20 гривень в кількості 12 шт., на загальну суму 240 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень. Всього 3 200 гривень.

- куртку, яка зі слів ОСОБА_8 належить ОСОБА_5 виявлено грошові кошти купюри номіналом 200 гривень в кількості 95 шт, на загальну суму 19 000 гривень, купюри номіналом 500 гривень в кількості 8 шт. на загальну суму 4 000 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень. Всього 26 100 гривень. Грошові кошти поміщено до спецпакету №WAR 1014406.

- жетон Національної поліції України НОМЕР_17;

- папка жовто-блакитного кольору з наліпкою БО «Благодійний фонд «ОСОБА_6» з документами щодо передачі гуманітарних автомобілів на 45 арк. Вище вказані речі поміщено до спецпакету № 7328946;

- автомобіль Fiat Ducato Vin-код № НОМЕР_20 білого кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) іноземного зразка на іноземній мові на автомобіль Fiat Ducato - 1 шт.;

- лист вих. № 4/5/2022 від 09.05.2022 на 1 арк.;

- іноземні документи на автомобіль Fiat Ducato на 3 арк.;

- поліс на 1 арк.;

- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Fiat Ducato на 1 арк.;

- автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_16 блакитного кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- лист вих. № 53 від 06.09.2023 на 1 арк.;

- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Volkswagen Caravelle на 1 арк.;

- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) іноземного зразка на іноземній мові «Karta Pojazdu » на автомобіль Volkswagen Caravelle оригінал та копія технічного документа на 1 арк.;

- автомобіль Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15 сірого кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- копія деклaрації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Mitsubishi на 1 арк.;

- технічна документація іноземного зразка на автомобіль Mitsubishi на 2 арк.;

- автомобіль Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_18, колір темно-зелений, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- копія деклaрації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Ranger на 1 арк.;

- технічна документація іноземного зразка на автомобіль Ford Ranger на 2 арк.;

- автомобіль Ford Transit Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_19, білого кольору.

- Fiat Ducato Vin-код № НОМЕР_20 білого кольору;

- Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_16 блакитного кольору;

- Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15 сірого кольору;

- Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_18, колір темно-зелений поміщено до майданчика тимчасового тримання транспортних засобів, шо за адресою: АДРЕСА_2 .

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05 квітня 2024 року за фактом того, що 23.04.2024 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з будівлею відділення банку АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_9 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене під час обшуку 23 квітня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 . має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій клопотання просив задовольнити, розгляд клопотання просив проводити без його участі.

2.3. Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_10 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

4.2. 23.04.2024 ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

4.3 23 квітня 2024 року без ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: речі, документи та майно зазначене в п.1.1 даної ухвали.

4.4. 25.04.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира у справі №296/3109/24 надано дозвіл на проведений у порядку статті 233 КПК України 23.04.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за наслідком проведення огляду вилучені речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 23.04.2024.

4.5. Постановою слідчого вилучені речі, предмети, кошти та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики вчинення дій, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей та предметів, які є речовими доказами у провадженні.

4.8. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.9. Так, майно вилучене 23.04.2024 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12024060000000317, тобто є речовими доказами.

4.10. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення речей, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.7. Отже, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту тимчасово вилученого майна у ході общуку за адресою: АДРЕСА_1 ,, з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,., задовольнити.

2. Накласти арешт на предмети, вилучені під час обшуку 23 квітня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: