Справа № 161/9037/24
Провадження № 1-кс/161/2557/24
про арешт майна
м. Луцьк 14 травня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення обшуку 09.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , що належитьОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з забороною розпорядження, користування та відчуження.
Клопотання мотивує тим, що Детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72024031450000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч.1 ст.263, ч.1 ст.307 КК України.
В ході проведення обшуку 09.05.2024 виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою детектива від 09.05.2024 визнано речовими доказами, оскільки воно є засобом та предметом вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв'язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання прокурор та власник майна не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, прокурор подане клопотання підтримує повністю, власники майна щодо поданого клопотання покладалися на розсуд суду, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що вказане у клопотанні майно вилучене під час обшуку 09.05.2024, клопотання подано до суду 10.05.2024, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.
Постановою детектива від 09.05.2024, серед іншого майна, системний блок з корпусом сірого кольору «Aplee», серійний номер: НОМЕР_1 , з приєднаними до нього двома кабелями чорного та білого кольорів, в кількості 1 штука системний блок, який знаходиться у картонному коробі з маркуванням: «Aplee», серійний номер: C07GM2ZXQ6NY; ноутбук чорного кольору з реквізитами на корпусі: «ThinkPad», серійний номер: PF-1FK85U, з приєднаним до нього одним кабелем чорного кольору, в кількості 1 штука ноутбук; системний блок з корпусом чорного кольору марки «HP» серійний номер: CZC14947RT, з приєднаним до нього 1 кабелем чорного кольору, в кількості 1 штука системний блок; жорсткі диски з маркуванням: «GIGABYTE SOLID STATE DRIVE» (серійний номер: 194908950557) в кількості 1 штука, «HP» (серійний номер: HBSA11370304416) в кількості 1 штука, «SOLID STATE DRIVE CL100» (серійний номер: GVEO28489) в кількості 1 штука, «RADEON SSD» (серійний номер: 21340128-30369) в кількості 1 штука, які знаходяться у 1 пластиковому футлярі сірого кольору; жорсткі диски з маркуванням: «HGST» (серійний номер: H2T5001654S7) в кількості 1 штука, «Western Digital» (серійний номер: WXA0A9967590) в кількості 1 штука, які знаходяться у 1 напівпрозорому поліетиленовому упакуванні, яке знаходиться у 1 картонному коробі; жорсткий диск з маркуванням: «Seagate», серійний номер: 6RX0WL8J, в кількості 1 штука, який знаходиться у 1 напівпрозорому поліетиленовому упакуванні, яке знаходиться у 1 картонному коробі; системний блок з корпусом чорного кольору з маркуванням: «DELL», модель: «D10U002», в кількості 1 штука системний блок, визнано речовими доказами.
З матеріалів клопотання встановлено відомості, які вказують про можливість використання ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 системних блоків, жорстких дисків у протиправній діяльності, а тому у них можуть міститись відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту майна (перелік якого вказаний в клопотанні), а тому, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості їх дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, тому на вказане майно слід накласти арешт, з забороною користування та розпорядження.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , що належитьОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:
1.Картонні упаковки, з реквізитами «HHC COOKIES 500 MG», у яких міститься печиво, у кількості 14 штук упаковок;
2.Картонні упаковки, з реквізитами «HHC COOKIES 200 MG», у яких міститься печиво, у кількості 19 штук упаковок;
3.Прозорі упаковки циліндричної форми різних об'ємів, у яких міститься речовина невідомого походження, в асортименті, у кількості 21 упаковка;
4.Грошові кошти в загальній сумі: 100 доларів США (купюрою 100 доларів в кількості 1 штука купюра) та 22 900 (двадцять дві тисячі дев'ятсот) гривень (купюрами 200 гривень в кількості 14 штук купюр та купюрою 100 гривень в кількості 1 штука купюра);
5.Електронні сигарети, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «CANAUF HHC-P», в асортименті, у кількості 112 штук електронних сигарет, об'ємом 1 ml кожна, (без марок акцизного податку);
6.Електронні сигарети, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «ORANGE COUNTY», в асортименті, у кількості 11 штук електронних сигарет, об'ємом 1000 mg кожна, (без марок акцизного податку);
7.Електронні сигарети, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «ORANGE COUNTY», в асортименті, у кількості 13 штук електронних сигарет, об'ємом 500 mg кожна, (без марок акцизного податку);
8.Рідини до електронних сигарет, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «CANAUF», в асортименті, у кількості 10 штук , об'ємом 1.500 mg кожна, (без марок акцизного податку);
9.Масло до електронних сигарет, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «CANINA MEDICA», в асортименті, у кількості 6 штук , об'ємом 1500 MG 10 ML кожна, (без марок акцизного податку);
10.Електронні сигарети, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «CANAPUF CBD», в асортименті, у кількості 3 штуки електронних сигарет, об'ємом 1 ml кожна, (без марок акцизного податку);
11.Електронні сигарети, які знаходяться в упаковках з реквізитами: «CANNADISS PREMIUM HHC», в асортименті, у кількості 2 штуки електронних сигарет, об'ємом 1 ml кожна, (без марок акцизного податку);
12.Поліетиленові упаковки, з реквізитами «GREEN HHC COOKIES 60», у яких міститься печиво, у кількості 20 штук упаковок;
13.Поліетиленові упаковки, з реквізитами «GREEN HHC Gingerbread 100», у яких міститься печиво, у кількості 6 штук упаковок;
14.Прозорі поліетиленові пакетики з речовиною невідомого походження темно зеленого кольору у кількості 23 пакетики, з яких 3 заповнені повністю, та 20, заповнені частково (об'єм та вагу вмісту пакетиків на момент обшуку визначити неможливо);
15.Електронні сигарети, які знаходяться у прозорих упаковках циліндричної форми з реквізитами: «GREEN», в асортименті, у кількості 3 штуки електронних сигарет, об'ємом 1 ml кожна, (без марок акцизного податку);
16.Електронні сигарети, які знаходяться у прозорих упаковках циліндричної форми з реквізитами: «INCANNATION», в асортименті, у кількості 3 штуки електронних сигарет, об'ємом 0,6 ml кожна, (без марок акцизного податку);
17.Дистилят для електронних сигарет, який знаходиться: у 2 прозорих скляних ємкостях об'ємом по 100 ml кожна та 1 прозорій скляній ємкості об'ємом 50 ml, всього 3 скляні ємкості;
18.Рідина (заправка) для електронних сигарет, яка знаходиться у шприцах, які знаходиться у пластикових упаковках (кожен шприц окремо), які знаходиться у поліетиленових упаковках золотистого та сірого кольорів з маркуванням: «GREEN», в асортименті, об'ємом 1 ml кожна, у кількості 6 штук;
19.Електронні сигарети без картриджів з корпусами золотистого кольору, без будь-яких маркувань, які знаходяться у 1 упаковці чорного кольору, у кількості 38 штук електронних сигарет;
20.Картриджі до електронних сигарет з рідиною, з маркуванням: «GREEN АMNESIA», об'ємом 1 ml кожен, які знаходяться у 1 пластиковій упаковці зеленого кольору, з прозорою кришкою, в кількості 46 штук картриджів;
21.Картридж до електронної сигарети з рідиною, невизначеного об'єму, який знаходяться у 1 картонній упаковці з маркуванням: «CANINO HHC-P», в кількості 1 штука картридж;
22.Картриджі до електронних сигарет з рідиною, які знаходяться у прозорих поліпропіленових упаковках з маркуванням: «CANAPUF PREMIUM CBD», об'ємом 0,5 ml кожен, в асортименті, в кількості 4 штуки картриджів;
23.Речовина невідомого походження темно зеленого кольору, яка знаходиться у картонній упаковці зеленого кольору з маркуванням: «CBD FLOWERS», невизначеного об'єму, в кількості 1 штука упаковка;
24.Поліетиленові пакети, не використані (нові), різних розмірів, з реквізитами: «Нова пошта», у кількості 1452 штук пакетів;
25.Поліпропіленові пакетики (упакування) сріблястого, золотистого та зеленого кольорів, з замками, різних розмірів, частина з яких з маркуванням: «GREEN I CBD», загальній кількості 150 штук;
26.Стікері нові, які знаходяться у одній бухті (500 шт.), яка знаходиться у поліпропіленовому упакуванні з реквізитами накладної «Нова пошта отримувач: ОСОБА_8 0638377534»;
27.Стікері нові, які знаходяться у бухтах різних розмірів, частина з яких з маркуванням: «GREEN I CBD», у кількості 22 бухти;
28.Кабелі до зарядних пристроїв для електронних сигарет білого кольору, у кількості 52 штуки кабелів;
29.Штамп з маркуванням: «ORGANICA» з дерев'яним корпусом в кількості 1 штука;
30.Штамп з маркуванням: «GREEN» з дерев'яним корпусом в кількості 1 штука;
31.Стікери, рекламні листівки, пакетики, з приклеєними стікерами з реквізитами: «ORGANICA», «GREEN» та іншими реквізитами і зображеннями, різних розмірів, які знаходяться у одному картонному коробі з реквізитами: «ORGANICA», «GREEN»;
32.Пусті, не заповнені, картриджі до електронних сигарет в кількості 68 штук, які знаходяться у одному картонному коробі;
33.Пристрій для друку з корпусом білого кольору «Xprinter», модель: XP420B, серійний номер: НОМЕР_2 , в кількості 1 штука, з приєднаними до нього двома кабелями білого та чорного кольорів;
34.Пристрій для друку з корпусом білого кольору «Xprinter», модель: XP420B, серійний номер: S420BWH227180277, в кількості 1 штука, з приєднаними до нього двома кабелями білого та чорного кольорів;
35.Пристрій для спаювання пакетів з корпусом білого кольору, з приєднаним до нього 1 кабелем чорного кольору, з маркуванням: «ІВК Техніка» №174010, в кількості 1 штука;
36.Системний блок з корпусом сірого кольору «Aplee», серійний номер: C07GM2ZXQ6NY, з приєднаними до нього двома кабелями чорного та білого кольорів, в кількості 1 штука системний блок, який знаходиться у картонному коробі з маркуванням: «Aplee», серійний номер: C07GM2ZXQ6NY;
37.Пристрій для друку чеків з маркуванням «NIIMBOT CIIMT ID: 2022DP9523» в кількості 1 штука;
38.Ноутбук чорного кольору з реквізитами на корпусі: «ThinkPad», серійний номер: PF-1FK85U, з приєднаним до нього одним кабелем чорного кольору, в кількості 1 штука ноутбук;
39.Системний блок з корпусом чорного кольору марки «HP» серійний номер: CZC14947RT, з приєднаним до нього 1 кабелем чорного кольору, в кількості 1 штука системний блок;
40.Жорсткі диски з маркуванням: «GIGABYTE SOLID STATE DRIVE» (серійний номер: 194908950557) в кількості 1 штука, «HP» (серійний номер: HBSA11370304416) в кількості 1 штука, «SOLID STATE DRIVE CL100» (серійний номер: GVEO28489) в кількості 1 штука, «RADEON SSD» (серійний номер: 21340128-30369) в кількості 1 штука, які знаходяться у 1 пластиковому футлярі сірого кольору;
41.Жорсткі диски з маркуванням: «HGST» (серійний номер: H2T5001654S7) в кількості 1 штука, «Western Digital» (серійний номер: WXA0A9967590) в кількості 1 штука, які знаходяться у 1 напівпрозорому поліетиленовому упакуванні, яке знаходиться у 1 картонному коробі;
42.Жорсткий диск з маркуванням: «Seagate», серійний номер: 6RX0WL8J, в кількості 1 штука, який знаходиться у 1 напівпрозорому поліетиленовому упакуванні, яке знаходиться у 1 картонному коробі;
43.Системний блок з корпусом чорного кольору з маркуванням: «DELL», модель: «D10U002», в кількості 1 штука системний блок;
44.Пристрій з корпусом білого кольору для спаювання поліетиленових пакетиків без будь-яких маркувань, в кількості 1 штука пристрій;
45.Аркуші паперу різних розмірів з стікерами, частина з яких з маркуванням: «GREEN», «ORGANICA», в асортименті, у кількості 14 штук аркушів;
46.Банери з реквізитами: «ORGANICA» та іншими у кількості 2 штуки;
47.Дисконтні картки з реквізитами: «ORGANICA» та іншими, у кількості 58 штук;
48.Дисконтні картки з реквізитами: «GREEN» та іншими, у кількості 408 штук;
49.Візитівка чорного кольору, у якій містяться банківські картки у кількості 4 штуки, пластикові упаковки з сім-карт різних мобільних операторів у кількості 22 штуки та 1 дисконтна картка;
50.Документи - інвойси за період 2023-2024 років щодо імпорту електронних сигарет та комплектуючих до них, які зберігались у електронному вигляді на носіях інформації системного блоку (з корпусом чорного кольору марки «HP» серійний номер: CZC14947RT);
51.Інвойси, накладні, накладні «Нова пошта», платіжні інструкції та інші документи, які стосуються придбання (імпорту) електронних сигарет, комплектуючих до них, їх зберігання, рекламації та реалізації за період 2023-2024 років, а також картонні упаковки з сім-карт мобільних операторів «Київстар» та «Водафон», які знаходяться у поліпропіленових папках: прозорій, рожевого, синього, жовтого, зеленого, оранжевого кольорів, поліпропіленових папках-швидкозшивачах з фіксаторами чорного, червоного та жовтого кольорів, які поміщено у 1 картонний короб;
52.Картонна папка з реквізитами: «Bank Pekao», у якій знаходяться банківські документи на іноземній мові та 1 банківська карта, у кількості 1 штука папка.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1