Справа № 583/4031/23
1-кс/583/715/24
"14" травня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200460000637 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановила:
Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотання, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених роздруківок на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з з 30.07.2023 по 01.08.2023. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 30.07.2023 до чергової частини Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що близько 21 год. 30. хв. невідома особа з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чохлів на телефон, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в розмірі 21720,00 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що зникли з банківського рахунку після того як донька потерпілої перейшла за гіперпосиланням, яке невстановлена особа надіслала на додаток «Viber», та ввела реквізити банківської карки. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2023 було здійснено транзакцію у розмірі 21720,00 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належній потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила,у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по зазначеному у клопотанні банківському рахунку, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього докази, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023200460000637 від 31.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою, яка користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_2 , належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 21720,00 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що 30.07.2023 було здійснено транзакцію у розмірі 21720,00 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023200460000637 від 31.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених роздруківок на паперових носіях у вигляді документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо:
-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;
- руху коштів по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 30.07.2023 по 01.08.2023, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2023 по 01.08.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2023 до 01.08.2023, із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій, місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файлів фото фіксації при знятті коштів, інформації про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1