Справа № 466/4571/24
Провадження № 1-кс/466/1493/24
29 квітня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380000142 від 29.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
26.04.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380000142 від 29.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 29.01.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особі, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представились працівником банку та працівником кібер- поліції, запитали номер банківської карти та CVV код, внаслідок чого через деякий час з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать останній, а саме з карти НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 11 564 гривні та з карти НОМЕР_4 було списано грошові кошти у розмірі 3 000 гривень. ITC ІПНП №1828
В межах кримінального провадження потерпілого допитано яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти були зняті з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .
Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 та розгляд даного клопотання здійснювати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв'язку із наступним.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141380000142 від 29.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП№1 ЛРУП№1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП в Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП1 №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10
у кримінальному провадженні №12024141380000142 від 29.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 між зазначенням повних реквізитів власника картки ( ПІБ, дата та місце народження, адреса -реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
-Історії авторизації по платіжній картці клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024;
-Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
-Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 5804,05 грн. (01.01.2024 по 01.02.2024 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
-Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі
з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1