Справа № 466/4702/24
Провадження № 1-кс/466/1567/24
02 травня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380000420 від 20.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
30.04.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380000420 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначає, що 19.03.2024 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про те, що невідома особа у період часу з 29.11.2023 по 02.12.2023 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами під приводом купівлі-продажу криптовалюти загальною сумою 167 507 грн., які останній переказав 11-ма переказами на різні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 20.11.2023 по час виконання ухвали.
Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України та без участі слідчого та прокурора.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв'язку із наступним.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141380000420 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про те, що невідома особа у період часу з 29.11.2023 по 02.12.2023 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами під приводом купівлі-продажу криптовалюти загальною сумою 167 507 грн., які останній переказав 11-ма переказами на різні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або іншому слідчому слідчого відділу
у кримінальному провадженні №12024141380000420 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперових носіях, а саме:
- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_2 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, з 20.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 20.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;
- операції по рахунках № НОМЕР_2 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 20.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1