Справа № 455/1167/24
Провадження № 1-кс/455/179/2024
15 травня 2024 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши подане у кримінальному провадженні №12024141320000258 від 02.05.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.05.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.04.2024 року близько 02:15 год. шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 26500 грн., які були списані з банківської картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяно йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 , який повідомив, що з 16.04.2024 по 01.05.2024 року він перебував у відрядженні на полігоні біля с. Олександрія Рівненського району Рівненської області. 29.04.2024 року він хотів на своєму мобільному телефоні зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не зміг, оскільки йому вибивало, що невірний пароль, після чого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , в опціях серед інших вибрав функцію за якою на його номер телефону НОМЕР_3 було відправлено пін-код, на той час про те, шо з його картки списані грошові кошти ОСОБА_5 не знав, оскільки йому не приходило жодних повідомлень про зняття коштів. 30.04.2024 року він поїхав в м. Рівне, щоб зняти кошти через банкомат та близько 10:56 год. зняв із своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, попередньо вставивши картку в банкомат та ввівши надісланий йому пін-код, після цього зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив залишок коштів на банківській картці 103 гривні і його це здивувало тому, що 25.04.2024 року в нього на балансі було приблизно 33000 гривень, в подальшому зайшовши в історію платежів по вказаній вище банківській картці, побачив перерахування на суму 26500 гривень, одним платежем, якого він не здійснював. Після цього ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого зі ним по телефону зв'язався спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому він пояснив та останній заблокував банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що до нього ніхто не телефонував та жодних операцій він не підтверджував, однак на мою думку невідомою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки було зламано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховано кошти. Крім цього, як повідомив останній, близько 5 місяців тому він реєструвався в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », да вводив всі реквізити своєї банківської картки, однак з цього моменту туди не заходив.
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 28.04.2024 о 02:15 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 26550 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 15:00 год. 30.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунки вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.
З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.
За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по картці, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 15:00 год. 30.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунки вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1