Справа № 455/327/24
Провадження № 1-кс/455/178/2024
14 травня 2024 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши подане у кримінальному провадженні №12024141320000074 від 07.02.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої, яка 06.02.2024 року близько 13:43 год. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1220 грн., які були списані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяно їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 відомо, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий рахунок, а також банківська картка № НОМЕР_1 . 06.02.2024 року вона вставила свою сім-картку із номером НОМЕР_2 в мобільний телефон свого чоловіка, оскільки її смартфон два дні тому вийшов з ладу і не працює, після чого на телефон чоловіка з її сім-карткою надійшло смс-повідомлення про зарахування соціальної виплати в розмірі 1032 гривні на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього на дану картку її знайомий на ім'я ОСОБА_6 перерахував 200 гривень. В подальшому цього ж дня близько 13:43 год. на даний телефон прийшло смс-повідомлення наступного змісту, а саме: переказ між картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума - 1220,00 гривень, однак ОСОБА_5 додала, що вона нікому грошові кошти не перераховувала, на отримання допомоги не реєструвалась, дані своєї банківської картки не надавала та до неї ніхто із сторонніх осіб не телефонував. Після цього вона зателефонувала в поліцію, де їй порекомендували отримати виписку з банку по картковому рахунку, з якою прибути у відділення поліції для написання заяви по факту шахрайських дій відносно неї.
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 стало відомо, що 06.02.2024 о 13:43 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 1220 гривень.
08.02.2024 слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах даного кримінального провадження, яке задоволено ухвалою слідчого судді від 12.02.2024 року та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
27.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_4 вилучено цифровий носій інформації CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів ОСОБА_5 .
Під час огляду цифрового носія CD-R диску та аналізу наявної на ньому інформації, виявлено декілька файлів на одному із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 06.02.2024 13:43:40, UAH, НОМЕР_6 , НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ) картка НОМЕР_7 на яку відбувся перерахунок грошових коштів. Разом із тим встановлено, що банківська картка із НОМЕР_7 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 1220 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 05.02.2024 по 23:00 год. 06.02.2024 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.
З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.
За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 05.02.2024 по 23:00 год. 06.02.2024 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1