Справа № 450/2134/24 Провадження № 1-кс/450/436/24
15 травня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024142430000139 від 13 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
14 травня 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім'я якої відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданому картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12 травня 2024 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга онлайн-банкінгу (додаток ПУМБ Online ), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12 травня 2024 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ПУМБ », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації за вищевказаною адресою або за місцезнаходженням відділення АТ « ПУМБ» «РЦ в м. Львів » за адресою АДРЕСА_2 .
Мотивував своє клопотання тим, що 12 травня 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12 травня 2024 року о 20 год. 04 хв. шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів від імені його знайомого, заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у розмірі 6700 грн., які останній самостійно і добровільно переказав зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ОЩАДБАНК », на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ПУМБ ».
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 14 травня 2024 року подали заяви, згідно мотивів яких просили клопотання задовольнити, а розгляд такого проводити за їх відсутності.
Представник АТ « ПУМБ » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з ЄРДР від 14 травня 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 13 травня 2024 року за № 12024142430000139.
З протоколу прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12 травня 2024 року вбачається, що ОСОБА_5 просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12 травня 2024 року о 20 год. 04 хв. шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів від імені його знайомого, заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у розмірі 6700 грн., які останній самостійно і добровільно переказав зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ОЩАДБАНК », на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ПУМБ ».
Як вбачається з виписки по банківській карті АТ « ОЩАДБАНК », потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 6700 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ПУМБ ».
Роздруківкою з переписки в месенджері «Telegram» вбачається, що невідома особа від імені знайомого потерпілого надіслала номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 , будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в розмірі 6700 грн.
Постановою про визнання речових доказів від 13 травня 2024 року вищезгадані виписка та роздруківка визнані речовими доказами в межах даного кримінального провадження.
Із витягу з сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 ідентифікують таку, як видану в АТ « Пумб ».
Дізнавачем ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ПУМБ » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.
Слід вказати, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ « ПУМБ » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім'я якої відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданому картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12 травня 2024 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга онлайн-банкінгу (додаток ПУМБ Online ), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12 травня 2024 року по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у АТ « ПУМБ », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1