Справа №463/2393/24
Провадження №1-кс/463/2441/24
15 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024141360001014 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до реєстру внесено кримінальне провадження №12024141360001014 від 12 березня 2024 року. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « Універсал Банк ». З метою встановлення особи, причетної до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №12024141360001014 від 12 березня 2024 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме можливого заволодіння шахрайським способом коштами ОСОБА_4 .
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, встановлення місцезнаходження коштів.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « Універсал Банк », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , або іншому уповноваженому слідчому на розслідування кримінального провадження №12024141360001014 від 12 березня 2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « Універсал Банк », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2024 по час винесення ухвали,а саме: наявні дані про отримувача коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на якій здійснене перерахування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1