КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/1105/24
15.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171100000011 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об'єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.
З матеріалів клопотання вбачається, що деревина, яка надійшла на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувалась при виконанні договорів з будівництва фортифікаційних споруд укладених з рядом Товариств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Проведеним оглядом об'єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв'язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв'язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації.
А тому, з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В зв'язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з'явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- рішення уповноваженого органу про виділення коштів на придбання деревини для будівництва фортифікаційних споруд у 2023-2024 років з посиланням на джерело фінансування (місцевий/державний бюджет) та нормативний документ про фінансування відповідного видатку;
- документи (листування) замовника з придбання деревини для будівництва фортифікаційних споруд у 2023-2024 років із розпорядниками та головним розпорядником бюджетних коштів, листи-відповіді розпорядників та головного розпорядника бюджетних коштів стосовно виділення коштів та контролю за виконанням укладених договорів закупівель протягом 2023-2024 років;
- наказ про призначення, посадові інструкції голови, секретаря, членів тендерного комітету та/або уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинних в період з оголошення закупівель, за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання деревини, по дату виконання договорів;
- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинних в період з оголошення закупівель, за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини, по дату виконання договорів;
- обґрунтування назви предмета закупівлі за Єдиним закупівельним словником (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи); обґрунтування якості Товару (ТУУ - 00994207-005:2018)
- оголошення/листування про проведення закупівель за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини;
- звіт про результати проведення закупівель за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини;
- тендерна документація закупівель за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини;
- усі без виключення додатки до тендерної документації закупівель за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини;
- реєстр отриманих тендерних пропозицій до закупівлям за результатами яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини;
- рішення (протокол) уповноваженої особи з питань закупівель про рекомендацію на укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- документи що підтверджують аналіз ринку; цін на лісопродукцію (деревину); визначення очікуваної вартості; аналіз контрагентів; обґрунтування підстави для здійснення закупівель; розпорядчі рішення замовника погоджені (затверджені) керівником; аналіз проведення аналогічних закупівель; усі протоколи засідання тендерного комітету.
- повідомлення (рішення) про намір укласти договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках
- відомості про залучення субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів у 2023-2024 роках
- звіти про виконання договорів закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках на придбання деревини
- регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати укладання Договорів по теперішній час.
Право проведення тимчасового доступу надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1