Справа № 195/719/24
Провадження № 1-кс/195/148/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.05.2024 року с-ще Томаківка
Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042100000011 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42024042100000011 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в ході моніторингу Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 (електронна система публічних закупівель) було виявлено оголошення - замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю послуги «Інші завершальні будівельні роботи (Послуга з поточного ремонту та облаштування укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 )». Дану закупівлю опубліковано 28.07.2023 - процедура завершена, очікувана вартість за договором складала 1 300 000 грн. Відповідно до даного оголошення встановлено, що крім «ПП ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) більше ні яких підприємств пропозиції не подав та дана юридична особа-підприємець і стала переможцем даної закупівлі послуг на суму 1 230 915,23 грн. Як встановлено моніторингом (електронної системи публічних закупівель) аналогічні роботи проводилися за значно меншою ціною, наприклад «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_5 » склав 588 951,60 грн.
Крім того, було виявлено оголошення - замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю послуги «Електромонтажні роботи (Система протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система передавання тривожних сповіщень на об?єкті: ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 )». Дану закупівлю опубліковано 22.11.2023 - процедура завершена, очікувана вартість за договором складала 1 577 880 грн. Відповідно до даного оголошення встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) більше ніякі підприємства пропозиції не подавали та дана юридична особа і стала переможцем даної закупівлі послуг на суму 1 576 534,34 грн.
Крім того, було виявлено оголошення - замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю послуги «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття )№ 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ». Дану закупівлю опубліковано 24.08.2023 - процедура завершена, очікувана вартість за договором складала 5 657 837 грн. Відповідно до даного оголошення встановлено, що крім «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) більше ніякі підприємства пропозиції не подавали та дана юридична особа і стала переможцем даної закупівлі послуг на суму 5 274 805,54 грн.
Крім того, було виявлено оголошення - замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю послуги «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Виготовлення ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 ")». Дану закупівлю опубліковано 08.06.2023 - процедура завершена, очікувана вартість за договором складала 350 000 грн. Відповідно до даного оголошення встановлено, що крім «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ) більше ніякі підприємства пропозиції не подавали та дана юридична особа і стала переможцем даної закупівлі послуг на суму 297 796,94 грн.
З останніх трьох закупівель вбачається, що на ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 за останні пів року витрачено 7 149 136,82 грн., без урахування закупівлі проведеної у 2022 році з «Поточний ремонт та облаштування укриття( найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » на яку було витрачено 1 046 476,64 грн.
Як вбачається з вище викладеного, усі зазначені закупівлі проведено без дотримання конкурентних засад, а також за завищеними цінами, які на момент їх вчинення є набагато нижчими, що вказує на неналежне виконання службовими особами своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.
В ході досудового розслідування були допитані ряд свідків, які вказали на ряд порушень, які мали місце при проведені закупівлі послуг.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме договорів, додатків до договорів, додаткових угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, паспортів якості, сертифікатів, документів, пов'язаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, проектну документацію (робочий проект, кошторис, тощо), проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, акти обстежень, клопотання, листи та інші документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення чи спростування факту неналежного виконання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов'язків під час виконання переможцями тендерів вказаних робіт, а також встановлення можливого факту заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів, проведення оглядів та призначення та проведення будівельно-технічних, судово-економічних та за необхідності судово-почеркознавчих експертиз, а також встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому зазначених документів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Також слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042100000011 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024042100000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02. 2024 року, копіями матеріалів кримінального провадження.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Крім того, забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення чи спростування факту неналежного виконання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов'язків під час виконання переможцями тендерів вказаних робіт, а також встановлення можливого факту заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів, проведення оглядів та призначення та проведення будівельно-технічних, судово-економічних та за необхідності судово-почеркознавчих експертиз, а також встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому зазначених документів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.
Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042100000011 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:
-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення наступних оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-клопотань, звернень, листів, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо необхідності проведення робіт, надання послуг по об'єктах: 1) «Інші завершальні будівельні роботи (Послуга з поточного ремонту та облаштування укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 )»; 2) Електромонтажні роботи (Система протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система передавання тривожних сповіщень на об?єкті: ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ); 3) Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття ) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-тендерну документацію (протоколи, рішення) щодо проведення робіт, надання послуг по об'єктах: 1) «Інші завершальні будівельні роботи (Послуга з поточного ремонту та облаштування укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 )»; 2) Електромонтажні роботи (Система протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система передавання тривожних сповіщень на об?єкті: ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ); 3) Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття ) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-документи, які були подані переможцями аукціонів щодо проведення робіт, надання послуг по об'єктах: 1) «Інші завершальні будівельні роботи (Послуга з поточного ремонту та облаштування укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 )»; 2) Електромонтажні роботи (Система протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система передавання тривожних сповіщень на об'єкті: ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ); 3) Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття ) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-договори з усіма додатками до них - додаткові угоди, дефектні акти, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості послуг, локальні кошториси на роботи, відомості ресурсів, розрахунки витрат, плани фінансування, календарні плани-графіки надання послуг, виконання робіт, специфікації, накладні, акти приймання-передачі наданих, виконаних робіт, послуг (акти виконаних робіт), довідки про вартість наданих послу, виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, платіжні доручення, акти усунення виявлених недоліків (дефектів), вимоги щодо використання матеріальних ресурсів по виконання послуг та інші документи, які стосуються виконання робіт, надання послуг по об'єктах: 1) «Інші завершальні будівельні роботи (Послуга з поточного ремонту та облаштування укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 )»; 2) Електромонтажні роботи (Система протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система передавання тривожних сповіщень на об'єкті: ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ); 3) Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття ) № 15694 вбудованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення цього судового рішення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
15.05.2024