Справа №760/10674/24
1-кс/760/4900/24
08 травня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №22023101110000438 від 30.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2КК України, -
Слідчим управлінням Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст.111-1 КК України та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни Естонської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є володільцями та вигодоодержувачами групи компаній Arricano, що працює в сфері комерційної нерухомості, зокрема є провідним девелопером та мережевим оператором торгово-розважальних комплексів в Україні, який займається повним циклом розвитку торгівельної нерухомості - від придбання земельних ділянок до експлуатації торгових центрів.
До складу групи компаній Arricano входить ряд підприємств, у тому числі товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), через яке під контролем родини ОСОБА_6 здійснюється управління підприємствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які проводять свою господарську діяльність та території України, РФ та на тимчасово окупованій РФ території України - в Автономної Республіки Крим.
Так, у 2014 році на тимчасово окупованій РФ території України - в Автономної Республіки Крим, з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності відбулась перереєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до законодавства РФ. Зокрема 09.12.2014 до реєстрів юридичних осіб РФ внесено відомості про ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставлено на облік у відповідних державних органах РФ. При цьому призначено керівником громадянку України ОСОБА_8 .
Таким чином, починаючи з 09.12.2014 та після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, у період з 24 лютого 2022 року, достовірно знаючи про введений в Україні воєнний стан, про постанову Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 18 від 24.02.2024, якими заборонено провадження з РФ будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, група компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , під керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким фактично підконтрольне ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продовжують провадити свою господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов'язань та зборів, а відтак сприяє здійсненню військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.
У ході слідства установлено, що лише упродовж 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 забезпечили стабільне функціонування компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму понад 196 млн російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют ІНФОРМАЦІЯ_7 становило понад 88 мільйонів гривень, чим здійснили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі-агресору у вигляді грошових коштів.
У кримінальному провадженні № 22023101110000438 на даний час повідомлено про підозру керівнику ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Враховуючи викладене є підстави вважати,що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 взаємодіє з суб'єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяє державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином виникла необхідність у проведенні слідчих дій та процесуальних слідчих дій на території Естонської Республіки, а саме проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю провести їх огляд та вилучення а саме: завірених належним чином копій документів, що засвідчують особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні компетентних органів Естонської Республіки.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000438 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Естонії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме завірених належним чином копій документів, що засвідчують особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні компетентних органів Естонської Республіки.
Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1