СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3230/24
ун. № 759/9673/24
14 травня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12024100080001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
13.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12024100080001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що уСВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100080001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.02.2024 року до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводуь того, що 25.02.2024 року, приблизно о 10 год. 23 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи профіль в мережі «Facebook» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під видом продажу постільної білизни та інших товарів, а також використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 703 гривні, які належать ОСОБА_5 .
У подальшому, сектором протидії шахрайств ВКП Святошинського УП ГУНП у м.Києві оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які клієнти перераховували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховувалися невстановленою особою на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої, у подальшому, знімалися невстановленим чоловіком за допомогою банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Також під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу чоловічої статі, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі, який знаходиться в АДРЕСА_2 та якою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .
Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), згідно інформації ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_7 (станом на 2020 рік), абонентським номером телефону НОМЕР_8 (станом на 2022 рік).У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено інші банківські картки, які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та, які використовувалися під час вчинення інших кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні слічий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засіданні слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим документації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 у період часу з 01.03.2023 року по 14.05.2024 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення у зв'язку з недоведенфстю та необгрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві у кримінальному провадженні за №12024100080001382 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , а саме щодо розкриття банківської таємниці стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток. Розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2023 року по 14.05.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_4 отримувалися готівкою у період часу з 01.03.2023 року по 14.05.2024 року.
Розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 у період з 01.03.2023 по 14.05.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період з 01.03.2023 по 14.05.2024 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1