СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3186/24
ун. № 759/9530/24
13 травня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023110000000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023110000000195 від 22.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 22.06.2023 зареєстровано в ЄРДР за №42023110000000195, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом перевірки стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості та стану претензійно-позовної роботи встановлено, що в порушення п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV, КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено списання 4 112 л пального переданого згідно актів від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі 3 708 л ДП, 404 л бензину А-95, без наявних первинних документів.
Крім того, згідно згаданого вище акту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.01.2023 №09-30/31 встановлено, що за результатами проведених закупівель ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Продавець), в особі ОСОБА_6 укладено 5 типових генеральних договорів на поставку нафтопродуктів на загальну суму 10 987 800,00 грн (далі - Договори).
Так, нафтопродукти (пальне) на загальну суму 10 987 800,00 грн в кількості 252 495,0 л (паливо дизельне 213 780,0 л, бензин автомобільний 38 715 л) оприбутковано в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 на субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали» в березні 2022 року.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_13 вищезазначені нафтопродукти було передано на відповідальне зберігання до ПП « ОСОБА_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом укладення двох типових договорів зберігання та відпуску нафтопродуктів (далі - Договори), між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ОСОБА_5 (Поклажодавець) з ПП « ОСОБА_8 », в особі генерального директора ОСОБА_9 (Зберігач) та з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі голови правління ОСОБА_10 (Зберігач), а саме відповідно: договір зберігання та відпуску нафтопродуктів від 01.03.2022 № 21 та договір зберігання та відпуску нафтопродуктів від 01.03.2022 б/н.
Так, відповідно до п. 1.1 Договорів, за Актом прийому-передачі, який є невід'ємною частиною Договорів, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання протягом строку дії договору та проводить відпуск нафтопродуктів для територіальної оборони ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Відповідно до п. 1.2 Договорів зберігання за Договорами є безоплатним.
Відповідно до п. 1.3 Договорів, Зберігач за усним або письмовим дозволом Поклажодавця проводить відпуск нафтопродуктів (заправляє автомобілі територіальної оборони, установ, організацій ІНФОРМАЦІЯ_18 для безперебійної життєдіяльності міста під час військового стану), який оформляється реєстрами відпуску.
Відповідно до п. 2.1.1 Договорів Зберігач зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання.
Відповідно до п. 2.1.3 Договорів Зберігач несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цими Договорами та чинним законодавством України з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.
Відповідно до п. 2.3 Договорів Зберігач має право користування майном - проводити відпуск майна.
Відповідно до п. 2.4 Договорів Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам.
Відповідно до п. 2.5 Договорів Зберігач проводить відпуск нафтопродуктів, оформлюючи його реєстрами, які надаються Поклажодавцеві в перший день місяця, наступного за звітним, або за вимогою.
Відповідно до п. 6.1 Договорів ці Договори вважаються укладеним і набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
Відповідно до п. 6.1 Договорів закінчення строку Договорів не звільняє Сторони від відповідальності за їх порушення.
Строк дії Договорів визначений в п. 6.2 та діє до 31.12.2022 року.
Так, згідно Акту прийому-передачі товару до Договору зберігання від 01.03.2022 б/н, ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі міського голови ОСОБА_5 передано товар на відповідне зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі голови правління ОСОБА_10 , в загальній кількості 102 495,0 л на загальну суму 4 267 800 грн, а саме: Паливо дизельне к кількості 71 905,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 2 876 200,00 грн; Паливо дизельне в кількості 9 375,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 450 000,00 грн; Бензин А-95 в кількості 9 590,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 383 600,00 грн; Бензин А-95 в кількості 11 625,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 558 000,00 гривень.
Також, перевіркою встановлено, що за період з 01.03.2022 по 30.11.2022 згідно актів списання дизельного палива та бензину А-95, від 27.05.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_19 , від 27.05.2022 б/н для забезпечення потреб добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_17 , від 27.05.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_20 , від 27.05.2022 б/н для забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 27.05.2022 б/н для забезпечення батальйону патрульної поліції м. Бориспіль, від 27.05.2022 б/н для облаштування фортифікаційних споруд (блокпости, бліндажі) на території Бориспільської ОТГ комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_18 , затверджених міським головою ОСОБА_5 та підписаними ІНФОРМАЦІЯ_21 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 б/н було відпущено дизельного палива в кількості 81 040,0 літрів та бензину А-95 - в кількості 20 684,0 літрів (всього 101 724 л), а саме:
ІНФОРМАЦІЯ_22 - 8 129,0 л дизельного палива та 1 571,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);
Добровольче формування Бориспільської ОТГ та його підрозділи - 39 161,0 л дизельного палива та 14 863,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н);
Бориспільське районне УП ГУ НП в Київській області - 4 949,0 л дизельного палива та 864,0,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);
КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 263,0 л дизельного палива та 823,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);
Батальйон патрульної поліції м. Бориспіль - 2 403,0 л дизельного палива та 1 724,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);
Комунальні підприємства - 25 135,0 л дизельного палива та 839,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н), в тому числі: КП ВУКГ - 6285,0 л дизельного палива та 592,0 бензину А-95; КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3 708,0 л дизельного палива та 22,0 бензину А-95; Управляюче муніципальне комунальне підприємство-1- 1 290,0 л дизельного палива та 160,0 бензину А-95; КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 7 884,0 л дизельного палива та 20,0 бензину А-95; КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 5 968,0 л дизельного палива та 45,0 л бензину А-95.
Станом на 01.06.2022 та на 30.11.2022 року, відповідно узагальнюючих реєстрів видачі пального, залишок палива у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » становив: Дизельне паливо - 240,0 л; Бензин А-95 - 531,0 л.
За період з 01.06.2022 по 30.11.2022 відпуск з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дизельного палива та бензину А-95 на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 не відбувався.
Перевіркою встановлено, що залишки пального по контрагенту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на 30.11.2022 обліковуються по субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали» в кількості 771,0 л на загальну суму 35088,00 грн. (Дизельне паливо - 240,0 л на суму 9 600,00 грн; Бензин А-95 - 531,0 л на загальну суму 25 488,00 гривень).
Згідно Акту прийому-передачі товару до Договору зберігання від 01.03.2022 № 21, ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі міського голови ОСОБА_5 передано товар на відповідне зберігання ПП « ОСОБА_8 », в особі генерального директора ОСОБА_9 , в загальній кількості 150 000,0 л на загальну суму 6 720 000,00 грн, а саме:
Паливо дизельне к кількості 51 300,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 2 052 000,00 грн;
Паливо дизельне к кількості 81 200,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 3 897 600,00 грн;
Бензин А-95 в кількості 8 700,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 348 000,00 грн;
Бензин А-95 в кількості 8 800,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 422 400,00 гривень.
Слід зазначити, що Виконкомом було також укладено з ПП « ОСОБА_7 » два договори зберігання та відпуску нафтопродуктів від 07.05.2022 б/н та від 25.05.2022 б/н.
Актами прийому-передачі товару до вказаних договорів на зберігання та відпуск ПП « ОСОБА_7 » Виконкомом передано 9 120,00 л бензину А-95 на загальну суму 516 268,00 гривень.
Перевіркою встановлено, що за період з 01.03.2022 по 30.11.2022 згідно, узагальнюючого реєстру видачі палива з ПП « ОСОБА_7 » на підставі актів списання дизельного палива та бензину А-95, від 12.07.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_20 , від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення територіальної оборони сіл ІНФОРМАЦІЯ_18 , від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_19 , від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022 для забезпечення потреб добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_17 , від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення батальйону патрульної поліції м. Бориспіль, від 28.04.2022 для забезпечення організованого виїзду (евакуації) населення, від 27.05.2022 б/н для забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 27.05.2022 для забезпечення військових частин ЗСУ (на підставі Актів про примусове відчуження або вилучення майна), затверджених міським головою ОСОБА_5 та підписаних ІНФОРМАЦІЯ_21 з ПП « ОСОБА_7 » на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 № 21 було відпущено дизельного палива в кількості 108 959 літрів та бензину А-95 - в кількості 26 606,0 літрів (всього 135 565 л), а саме:
Евакуація населення - 36 062,0 л дизельного палива (Акт списання від 28.04.2022 № 50);
Добровольчі формування сіл Бориспільської ОТГ - 9 160,0 л дизельного палива та 7 800,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022 б/н);
ІНФОРМАЦІЯ_22 - 9 593,0 л дизельного палива та 1 761,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н);
Добровольче формування Бориспільської територіальної громади - 22 964,0 л дизельного палива та 14 345,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022);
ІНФОРМАЦІЯ_25 - 1180,0 л дизельного палива (Акт списання від 12.07.2022 б/н);
В/ч ЗСУ - 30 000,0 л дизельного палива (Акти списання від 27.05.2022 б/н на 28 000 л, від 27.05.2022 б/н на 2000 л, які складені на підставі Актів про примусове відчуження або вилучення майна б/д б/н на дизельне паливо в кількості н 5000,0 л; 5000,0 л; 5000,0 л; 13000,0 л та 2000,0 л які підписані відповідальними особами військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).
КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 350,0 бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);
Батальйон патрульної поліції - 2 350,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н).
Станом на 01.07.2022 року залишок палива становив: Дизельне паливо - 23 541,0 л; Бензин А-95 - 14,0 л.
Залишки пального по контрагенту ПП « ОСОБА_7 » в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на 30.11.2022 року обліковуються по субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали», в кількості 23555,0 л на загальну суму 1130875,82 грн, а саме: Дизельне паливо - 23 541,0 л на суму 1 129 968,00 грн; Бензин А-95 - 14,0 л на суму 907,82 гривень.
15.03.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 19.01.2024 №759/1371/24 (1-кс/759/564/24) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, володілцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та встановлено, що частина документів, дозвіл на вилучення яких було надано згідно вказаної ухвали, була вилучена 03.08.2022 слідчими СУ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №42022110000000085 від 28.04.2022.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 22.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42023110000000195.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000195 від 22.06.2023 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 42023110000000195, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідно завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадженння №42022110000000085 від 28.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Украни, що були вилучені 03.08.2022 за результатом проведеноно слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 обшуку приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1