СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3092/24
ун. № 759/9152/24
03 травня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні №12023111310002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
03.05.2024 на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку за місцем тримання під вартою ОСОБА_4 у ДУ «Житомирський УВП № 8» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності, 172, а саме: -сім-карта оператора мобільного зв'язку «Lifecell» № НОМЕР_1 ; -сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 ;- сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС-02» № НОМЕР_3 ; -карта пам'яті micro SD ємкістю 2 Gb SD CO 2G Taiwan, які знаходились в згортці з полімерного матеріалу;- сім-карта оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;- карта пам'яті micro SD ємкістю 4 Gb Classic Brend, які знаходились в згортці з полімерного матеріалу; -тримач - для сим-карти оператора мобільного зв'язку «Lifecell»,-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Водофон» № НОМЕР_5 ;- сім-карта оператора мобільного зв'язку «Водофон» № НОМЕР_6 , вищевказані предмети поміщено до спец пакету PSP 3118819; -сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_7 ;-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_8 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон» та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.
В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об'єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.
Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв'язок з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .
Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_8 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.
Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_11 .
Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_12 .
Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв'язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_7 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_13 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_4 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв'язок з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на замовлення ОСОБА_5 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_5 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла де проживає ОСОБА_17 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
01.05.2025 за місцем тримання під вартою ОСОБА_4 1986 р.н., у камері № 219 ДУ «Житомирська УВП № 8» що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно.
З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з'ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем тримання під вартою ОСОБА_4 у ДУ «Житомирський УВП № 8» адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.
Прокурор в судове засіадння не з'явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, пошкодження, псуванння, зникнення цього майна.
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні №12023111310002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку за місцем тримання під вартою ОСОБА_4 у ДУ «Житомирський УВП № 8» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності, 172, а саме:
- сім-карта оператора мобільного зв'язку «Lifecell» № НОМЕР_1 ;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 ;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС-02» № НОМЕР_3 ;
-карта пам'яті micro SD ємкістю 2 Gb SD CO 2G Taiwan, які знаходились в згортці з полімерного матеріалу;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;
-карта пам'яті micro SD ємкістю 4 Gb Classic Brend, які знаходились в згортці з полімерного матеріалу;
-тримач - для сим-карти оператора мобільного зв'язку «Lifecell»;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Водофон» № НОМЕР_5 ;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Водофон» № НОМЕР_6 , вищевказані предмети поміщено до спец пакету PSP 3118819;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_7 ;
-сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_8 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1