печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20162/24-к
09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000156 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі із числа керівного складу організували механізм розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво та ремонти структурних підрозділів та державних пожежно-рятувалтних частин ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та укладення договорів із підконтрольними комерційними структурами. Разом з тим в проектно-кошторисних документах суттєво завищуються об'єми проведених робіт, їх вартість, а також вартість будівельних матеріалів, при цьому вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3в, які стають підставою для формування платіжних документів та подачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, комерційними структурами- підрядними організаціями, отримані бюджетні грошові кошти виводяться в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Отримані готівкові грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної схеми та легалізуються.
Так, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір на ремонтно-будівельні роботи на 5 об'єктах із підконтрольними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 100 млн.грн.
Вартість робіт та матеріалів завищено в середньому на 25%, що дало можливість учасникам злочинної групи заволодіти бюджетними грошовими коштами у 2022-2023 рр. орієнтовно у сумі 25 млн. грн. та 50 млн.грн відповідно.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000156 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в тому числі в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відомостями щодо СГД «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 30.04.2024, а саме:
- інформацію стосовно усіх працевлаштованих працівників (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше) в тому числі із зазначенням податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (додаток 1) та отриманого податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску (додаток 4ДФ);
- відомості про відкритті рахунки у банківських установах (вказати банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ банка та інше);
- наявність або ж відсутність податкової заборгованості; податкову декларацію платника єдиного податку; податковий розрахунок сум доходу (форма №1-ДФ);
- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4);
- результатів контрольно-перевірочної роботи (результатів планових та позапланових документальних перевірок);
- інформацію про наявність за місцем знаходження вказаного підприємства;
- інформацію про IP-адресу (адреси), з якої надходять/ надходили звіти, із зазначенням інтернет провайдера;
- проведенні із контрагентами операції, які оподатковуються податком на додану вартість та реєстри (у паперовому або електронному вигляді) податкових накладних із обов'язковим наданням додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ;
- інформації з приводу експортно-імпортної операції, контрольовані операції; відшкодування податку на додану вартість з бюджету, а також іншу інформацію та документи, в межах компетенції, яка стосується зазначеного суб'єкта господарювання.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1