справа №566/579/24
провадження №1-кс/566/148/24
14 травня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024181160000155 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 09.05.2024, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024181160000155 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 34921 гривня, належними ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належних їй банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 01.05.2024 по 06.05.2024; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 03.05.2024 по 06.05.2024, під час транзакцій по карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належних їй карткових рахунках. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв'язку ( НОМЕР_3 ) та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв'язку, шляхом списання грошових коштів з карткових рахунків потерпілої: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024181160000159 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №12024181160000160, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 » та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у Рівненському відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- про рух коштів на вказаних карткових рахунках за період з 03.05.2024 по 06.05.2024 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних ( вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків ( терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;
- про місцезнаходження банкоматів, терміналі та відділень у яких проводились дані транзакції по карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.05.2024 по 06.05.2024;
- фото- і відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даними картковими рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.05.2024 по 06.05.2024;
-надати виписку по карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.05.2024 по 06.05.2024;
- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.05.2024 по 06.05.2024, із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 14.05.2024 по 14.07.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя