Дата документу 13.05.2024Справа № 554/3468/24
Провадження № 1-кс/554/5447/2024
13 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024170000000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
1. Прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні операторів мобільного зв'язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4
з іншими абонентами за період з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2024 року.
2. В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування №12024170000000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
3. Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №48 від 23 вересня 2022 року «Послуги з поточного ремонту » споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_3 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».
4. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується до 31 грудня 2022 року (додаткова угода № 2 від 21 листопада 2022 року) здійснити поточний ремонт двох підземних переходів, що по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , на загальну суму, із урахуванням додаткової угоди № 3 від 14 грудня 2022 року - 2 443 907,42 грн без ПДВ.
5. Згідно з отриманою СУ ГУНП в області інформацією від ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 208/115/101/09-2024 від 25 березня 2024 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_4 в та АДРЕСА_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у саме: актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат використаних ресурсів (ф. КБ-3) в розрізі будівельних матеріалів, що дає учасникам злочинної діяльності отримати прибутки за начебто виконані роботи.
6. У подальшому отримані бюджетні кошти Виконавцем конвертувались в готівку із залученням інших суб'єктів господарювання та розподілялись між учасниками злочину.
7. На адресу сектору спеціальної поліції ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 18 березня 2024 року за №2935/115/24/05 - 2024 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до отриманої інформації за № 315/115/101/09-2024 від 08 квітня 2024 року встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_3 , яка використовує номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також відповідно до Розділу 18 договору №48 від 23 вересня 2022 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 використовує номер телефону НОМЕР_2 .
8. Таким чином, з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
9. У судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.
10. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання прокурора на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
11. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
12. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
13. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
14. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
15. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
16. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
17. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
18. Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування №12024170000000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
19. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.
20. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
21. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні операторів мобільного зв'язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4
з іншими абонентами за період з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2024 року.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18