Дата документу 10.05.2024Справа № 554/4974/24
Провадження № 1-кс/554/5425/2024
10.05.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12024170440000445 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.05.2024 року до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 про те, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебували в групі "8-Б клас" у мессенджері "Вайбер", 01.05.2024 близько 08:30 перейшовши за посиланням про надання матеріальної допомоги та ввівши реквізити своїх рахунків, виявили зникнешшя грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 за № 12024170440000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема для отримання заробітної плати картковий рахунок НОМЕР_2 та кредитну картку НОМЕР_4 . 01.05.2024 о 08.30 год в месенджері «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення наступного змісту: «Привіт, отримала виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зараз вони приймають заявки до кінця цього тижня. Встигни теж отримати ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_5 інший банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 з мобільного телефону на екрані з'явилась сторінка, де було поле для введення даних карткового рахунку, куди потерпіла ввела власний картковий рахунок НОМЕР_2 та в подальшому ввела власний пін-код від даної картки. В подальшому на екрані з'явилось повідомлення про те, що зараз їй зателефонує оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надасть 4-значний код, який вона маю ввести у відповідне поле на сторінці, яка попередньо відкрилась. В дійсності надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 та коли потерпіла підняла слухавку, то там пролунало голосове повідомлення з 4-значним кодом, який остання в подальшому ввела у відповідне поле Інтернет-сторінки на якій перебувала. Після цього на сторінці, з'явилось повідомлення, що мій запит в процесі обробки та потерпіла пішла у домашніх справах і через близько 10 хв. повернулась, то на вказаній сторінці була все та ж інформація, тому вона закрила мобільний веб-переглядач. Після цього вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлений на її мобільному телефоні та виявила, що з її кредитної картки НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 54000 грн. на потерпілої зарплатну картку НОМЕР_2 . З вказаної зарплатної картки були перераховані кошти на рахунок невідомої особи в сумі 10000 грн., 5000 грн., 13000 грн., 16000 грн. та 20000 грн. на загальну суму 64000 грн., хоча я дані грошові кошти нікуди не переказувала.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла має відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема для отримання заробітної плати картковий рахунок НОМЕР_3 та соціальну картку НОМЕР_6 . 01.05.2024 о 08.30 год в месенджері «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення наступного змісту: «Привіт, отримала виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зараз вони приймають заявки до кінця цього тижня. Встигни теж отримати ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_5 інший банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 з мобільного телефону на екрані з'явилась сторінка, де було поле для введення даних карткового рахунку, куди потерпіла ввела власний картковий рахунок соціальної картки НОМЕР_6 та в подальшому на екрані з'явилось повідомлення про те, що зараз мені зателефонує оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надасть 4-значний код, який остання маю ввести у відповідне поле на сторінці, яка попередньо відкрилась. В дійсності надійшов дзвінок з номера НОМЕР_7 та коли потерпіла підняла слухавку, то там пролунало голосове повідомлення з 4-значним кодом НОМЕР_8 , який потерпіла в подальшому виписала на аркуш паперу, але поле для вводу даного коду на сторінці чомусь не з'явилось, тому потерпіла його нікуди не вводила, а лише поклала телефон. Близько 10.00 год. потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлений на моєму мобільному телефоні та виявила, що з її соціальної картки НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 2100 грн. на її зарплатну картку НОМЕР_3 . З вказаної зарплатної картки були перераховані кошти на рахунок невідомої особи в сумі 7300 грн. о 09. 37 год., хоча потерпіла дані грошові кошти нікуди не переказувала.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи, які подавали особи для відкриття рахунку, який обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по зазначених банківських картках.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по дату дії ухвали, даних про власників даних рахунків, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_9 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунків платіжних (кредитних) картотк: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по дату дії ухвали, а також:
Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 21.09.2023 року по дату дії ухвали.
Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по дату дії ухвали
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по дату дії ухвали
Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 01.05.2024 року по дату дії ухвали;
Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по дату дії ухвали
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_9 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": за адресою АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1