Справа № 539/1729/24
Провадження № 1-кс/539/383/2024
14 травня 2024 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202417557000098 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202417557000098 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.04.2024 о 15:56 невстановлена особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу тепловізора на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 19 499 грн., котрі ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.04.2024 його товариш ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу тепловізора, вартістю 19499 грн. Зайшовши до даного оголошення, було вказано номер телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_6 вирішив зателефонувати за даним номером. В ході спілкування із менеджером компанії останній повідомив, щоб він робив замовлення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був вказаний в даному оголошенні. Так, ОСОБА_6 зайшов на даний сайт та оформив замовлення тепловізора, зазначивши свій номер телефону. Після чого, ОСОБА_6 написали у «Вайбері», щоб він надіслав документи військовослужбовця, оскільки продаж тепловізора тільки військовим. Так, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 військовий квиток, та останньому повідомили, що будуть здійснювати перевірку. Через декілька хвилин йому написали, що перевірку здійснено, все гаразд та надіслали реквізити для оплати, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 . Після цього, 10.04.2024 о 15:56 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 19499 грн. на вищевказаний розрахунковий рахунок. Далі ОСОБА_6 надіслав скріншот переказу менеджеру та останній повідомив йому, що відправка буде 15.04.2024, але до теперішнього часу тепловізор так і не надійшов та на дзвінки ніхто не відповідає.
Тому, зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з 10.04.2024 по 19.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202417557000098 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202417557000098 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- інформації про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з (картки), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з 10.04.2024 по 19.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , зокрема надходження 10.04.2024 коштів в сумі 19499грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 19499грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 19499 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1