532/978/24
1-кс/532/330/2024
14 травня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за
участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12024170470000125 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),-
Встановив:
14.05.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12024170470000125 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України).
В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024170470000125 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 до чергової частини ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із канцелярії відділення за вх. №2571 надійшло відношення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа після смерті гр. ОСОБА_4 , а саме з 19.01.2024 року по 28.01.2024 року з кредитної картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті кошти в сумі 62 400 грн, а також з 29.01.2024 по 30.01.2024 року перераховані кошти в сумі 12 597 на інші карти, а саме 30.01.2024 року з карти № НОМЕР_1 були переказані кошти в загальній сумі 175, 10 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Крім того, у ОСОБА_4 була карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій станом на день смерті останнього зберігались кошти в сумі 3924,47 грн. 14.01.2024 року з скарбнички клієнта ОСОБА_4 на карту для виплат № НОМЕР_3 поступили кошти в сумі 1900 грн.
30.01.2024 року з цієї карти для виплат було перераховано 85 грн і 53 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про отримувача грошових коштів, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Виходячи з ситуації, що виникла під час досудового розслідування, потрібно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , , а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім'я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з положеннями ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12024170470000125 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) - задовольнити.
Надати доступ старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 29.01.2024 по 30.01.2024 року, повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім'я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя