Справа № 367/3770/24
Провадження №1-кс/367/551/2024
Іменем України
25 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000083 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023116420000083 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство). В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що остання перерахувала 13.03.2024 року грошові кошти за товар на банківську карту НОМЕР_1 на загальну суму 4500 грн, але товар не був доставлений ЄО-2758. Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 13.03.2024 року вона знайшла у соціальній мережі «Instagram» сторінку з продажу гаджетів, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даній сторінці було оголошення, щодо продажу мобільного телефону марки Iphone 13 на 128 gb., за ціною 4500 гривень, нібито така низька ціна через те, що цей телефон являється конфіскатом з Європи. В подальшому потерпіла зв'язалась з менеджером та їй у листуванні надіслали реквізити для оплати товару. 13.03.2024 року о 12 год 03 хв. ОСОБА_5 надіслала грошові кошти на банківську карту А-банку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 4500. Після перерахування грошових коштів 22.03.2024 року приблизно о 14 год. 30 хв. потерпіла написала менеджеру для того, щоб дізнатись, щодо товару, але заявницю відразу заблокували у телеграм чаті. Грошові кошти не повернули та товар не надіслали.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме: Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; Дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, в своєму клопотанні просили проводити розгляд справи у їх відсутність.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000083 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2024 року, закінчення строку дії ухвали 25.06.2024 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000083 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; Дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 25.06.2024 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 30 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1