Справа №523/7172/24
Провадження №1-кс/523/1465/24
09.05.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №42024163040000032 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення за № 42024163040000032 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
15.04.2024 до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагає неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави.
Того ж дня, за вказаною заявою були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024163040000032 та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року у ОСОБА_6 виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами Міністерства закордонних справ України щодо виготовлення необхідних документів для безперешкодного виїзду за кордон України.
Так, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, приблизно в березні 2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов до директора вказаного закладу ОСОБА_5 та повідомив, що він має відношення до ІНФОРМАЦІЯ_4 і у випадку працевлаштування чоловіків мобілізаційного віку, необхідно здійснювати їх перевірку через центр комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на предмет ухилення від мобілізації та з метою здійснення комунікації з даного питання залишив свій мобільний телефон.
Після чого, 23.04.2024, приблизно о 17 годині 38 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 прибув на раніше обумовлене місце зустрічі, саме: територію паркування ТРЦ «Рів'єра за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 для обговорення питання щодо перевірки 2 осіб через центр комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на предмет ухилення від мобілізації, під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що на теперішній час він не має можливості здійснити перевірку, однак він має можливість вирішити питання щодо оформлення документів для виїзду за кордон для 2 осіб, для чого необхідно надати йому копії паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду, фотографії 3х4, оригінал закордонного паспорту та 8000 тисяч доларів за кожну особу. Однак, для початку оформлення документів, потрібно надати йому за кожну особу по 4000 доларів США, а іншу частину суми у вигляді 8 тисяч доларів США потрібно буде надати уже після виготовлення всіх необхідних документів. Також, він повідомив, що з вказаними документами можна буде здійснювати в'їзд та виїзд за кордон України безперешкодно, так як в паспорті громадянина України для виїзду за кордон буде проставлена печатка Міністерства закордонних справ України. Після чого повідомив, що у разі ненадання йому грошових коштів він повідомить центр комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України щодо ухилення від мобілізації 2 особами, котрі працевлаштовані в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, 25.04.2024, приблизно о 15 годині 05 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 прибув на раніше обумовлене місце зустрічі, а саме: на територію паркування ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 . Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що в паспорті громадянина України для виїзду за кордон буде проставлена печатка Міністерства закордонних справ України і вказані особи зможуть безперешкодно виїжджати за кордон України, а у випадку виникнення будь-яких питань на кордоні, потрібно зателефонувати йому і він через осіб, які виготовили вказані документи та проставили печатку, вирішить вказане питання та особи безперешкодно виїдуть за кордон України.
Після чого, 26.04.2024, приблизно о 13 годині 30 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 на автомобілі марки Lexus Lx 450D д/н НОМЕР_1 прибув на раніше обумовлене місце зустрічі, а саме: територію паркування торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_5 та останній сів до салону його автомобіля. Під час перебування в середині, ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_6 передав йому документи на 2 осіб, а саме: копії паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду, фотографії 3х4, оригінал закордонного паспорту та 8000 тисяч доларів США, якими мав намір розпорядитися на власний розсуд, після чого, ОСОБА_6 був викритий та затриманий на місці вчинення злочину співробітниками правоохоронних органів.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 зрозумівши, що його було викрито у вчиненні ним кримінального правопорушення, залишив місце вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження якого на даний час не відомо.
У подальшому, слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , 26.04.2024 у період часу з 18:10 год. по 22:24 год., у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки мав місце невідкладний випадок.
26.04.2024, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, у період часу з 19:06 по 19:25 годину проведено огляд ділянки місцевості, a саме частини пішохідної доріжки по АДРЕСА_4 , зі сторони будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , на відстані близько 40 метрів від перехрестя вулиць Кримська-Давида Ойстраха. В ході огляду виявлено:
- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 80 одиниць, двій з яких мають серійні номери КК18757672С, КB70719623Q, інші 78 одиниць мають ідентичний серійний номер KB14859854M;
- копії сторінок паспорта серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього 2 арк.;
- копія посвідчення № НОМЕР_3 про приписку до призовної дільниці на ім'я ОСОБА_8 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 , на 1 арк.;
- копії сторінок паспорта серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;
- копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП № НОМЕР_6 , на 1 арк.;
- аркуш із шістьма фото особи чоловічої статі (погрудні), на оборотній стороні аркушу рукописним текстом кульковою ручкою виконано напис « ОСОБА_10 »;
- аркуш із шістьма фото особи чоловічої статі (погрудні), на оборотній стороні аркушу рукописним текстом кульковою ручкою виконано напис «Стремецький Д»;
Виявлені банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 80 одиниць пред'явлено учасникам, упаковано до сейф пакету ICR0206803 та вилучено. Виявлені копії документів та фотокартки пред'явлено учасникам, упаковано до сейф пакету RAWO 150690 та вилучено.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту вищевказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході огляду предмети можуть містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені предмети мають значення для доказування істини у кримінальному провадженні, в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №42024163040000032 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у період часу з 19:06 по 19:25 годину, де було проведено огляд ділянки місцевості, a саме частини пішохідної доріжки по АДРЕСА_4 , зі сторони будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , на відстані близько 40 метрів від перехрестя вулиць Кримська-Давида Ойстраха, в якого виявлено:
- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 80 одиниць, двій з яких мають серійні номери КК18757672С, КB70719623Q, інші 78 одиниць мають ідентичний серійний номер KB14859854M;
- копії сторінок паспорта серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього 2 арк.;
- копія посвідчення № НОМЕР_3 про приписку до призовної дільниці на ім'я ОСОБА_8 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 , на 1 арк.;
- копії сторінок паспорта серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;
- копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП № НОМЕР_6 , на 1 арк.;
- аркуш із шістьма фото особи чоловічої статі (погрудні), на оборотній стороні аркушу рукописним текстом кульковою ручкою виконано напис « ОСОБА_10 »;
- аркуш із шістьма фото особи чоловічої статі (погрудні), на оборотній стороні аркушу рукописним текстом кульковою ручкою виконано напис «Стремецький Д»;
Виявлені банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 80 одиниць пред'явлено учасникам, упаковано до сейф пакету ICR0206803.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1