Справа № 522/6053/24
Провадження № 1-кс/522/2322/24
14 травня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024162510000005 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024162510000005 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження№12024162510000005 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 01.01.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 20.12.2023 року приблизно о 23:34 год. таємно, викрала з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21105 гривень. Злочин вчинений в умовах військового стану.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.12.2023 року приблизно о 16:00 він вийшов зі своєї квартири до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупками. Десь приблизно о 16:30 год., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , взяв різні види товарів та направився до касової зони. Перебуваючи на касі, намагався розрахуватися за продукти своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак продавець магазину повідомила потерпілому, що платіж скасовано. Через деякий час, прибувши додому з магазину, потерпілий ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що 20.12.2023 року о 23:24 год. було здійснено переказ грошових коштів з його банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 .
У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12024162510000005 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.
На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів за банківською карткою по рахунку НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024162510000005 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №12024162510000005 від 01.01.2024 року тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_5 та прив'язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов'язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;
- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_5 та прив'язаних до них банківських карток, із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу з 23:00 год. 20.12.2023 по 23:59 год. 20.12.2023 року;
- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_5 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» з 23:00 год. 20.12.2023 по 23:59 год. 20.12.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 14.07.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1