Справа № 947/6160/24
Провадження № 1-кс/947/6596/24
14.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024162480000217 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області встановлено проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №12024162480000217 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
08.02.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеськіи? області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_1 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які в умовах воєнного стану в період часу з 27.11.2023 по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно належного їй майна на праві спадщини, тим самим своїми діями невстановлені особи завдали значної шкоди ОСОБА_4 . Сума завданого матеріального збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що між нею та ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено шлюб, відповідно до свідоцтва про шлюб серія ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке видане 06.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 26 листопада 2023 року її чоловік ОСОБА_5 помер, підтверджується свідоцтвом про смерть серія ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке видане 05.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, за життя її чоловіком ОСОБА_5 було набуте наступне майно:
ПЕРШЕ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
ДРУГЕ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
ТРЕТЄ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
На цей час, ОСОБА_4 стало відомо, що після смерті її чоловіка у вказаних вище юридичних особах, іншими засновниками (партнерами по бізнесу, співзасновниками) відбувається заволодіння майновими активами підприємств, зокрема але не виключно, все цінне майно, в тому числі автотранспорт (фури, причепи, ремкомплекти, запчастини), інша цінна техніка виводиться з власності цих юридичних або розпродається за фіктивними правочинами без врахування права голосу на вчинення цих правочинів померлим засновником (її чоловіком) чим їй, як спадкоємцю корпоративних прав та власнику частки у спільній сумісній власності майна, завдається шкода у вигляді зниження вартості активів юридичних осіб у яких вона має право за законом в порядку спадкування стати власником корпоративних прав.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був єдиним керівником та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Після смерті останнього 02.12.2023була здійснена перереєстрація транспортних засобів, які перебували на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :
-Марка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », державний номерний знак НОМЕР_6 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042731 від 02.12.2023;
-Марка « ІНФОРМАЦІЯ_12 », державний номерний знак НОМЕР_7 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042726 від 02.12.2023;
-Марка « ІНФОРМАЦІЯ_13 », державний номерний знак НОМЕР_8 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042727 від 02.12.2023;
-Марка «Renault K-440», державний номерний знак НОМЕР_9 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042729 від 02.12.2023;
-Марка «Renault K-440», державний номерний знак НОМЕР_10 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042728 від 02.12.2023;
-Марка «Renault K-440», державний номерний знак НОМЕР_11 , спеціалізований вантажний самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042735 від 02.12.2023;
-Марка «Man TGX 18.440», державний номерний знак НОМЕР_12 , спеціалізований вантажний сідловий тягач, на підставі договору № 7466/23/1/042733 від 02.12.2023;
-Марка «Man TGX 18.440», державний номерний знак НОМЕР_13 , спеціалізований вантажний сідловий тягач, на підставі договору № 7466/23/1/042730 від 02.12.2023;
-Марка «Wielton NW3», державний номерний знак НОМЕР_14 , спеціалізований напівпричіп ІНФОРМАЦІЯ_14 - самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042734 від 02.12.2023;
-Марка «Wielton NW3», державний номерний знак НОМЕР_15 , спеціалізований напівпричіп ІНФОРМАЦІЯ_14 - самоскид, на підставі договору № 7466/23/1/042732 від 02.12.2023.
Також встановлено, відповідно до Єдиного реєстру довіреностей станом на 02.12.2023 діючі довіреності від імені ОСОБА_5 відсутні.
16.04.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» за копіями документів, для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
24.04.2024 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання оригіналів документів для дослідження відповідно до ст. 69 КПК України , ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
На підставі вище викладеного, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з метою тимчасового вилучення оригіналів документів на підставі яких здійснено реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів:
1.Марка/модель «SCANIA P440B8X4HZ», державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 від 01.09.2023;
2.Марка/модель «SCANIA P380», державний номерний знак НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 17.09.2022;
3.Марка/модель «SCANIA P440B8X4HZ», державний номерний знак НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 від 13.10.2023;
4.Марка/модель «MITSUBISHI CANTER», державний номерний знак НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 від 09.02.2022;
5. Марка/модель «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», державний номерний знак НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 від 19.10.2023.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1