Березівський районний суд Одеської області
14.05.2024
Справа № 494/453/24
Провадження № 1-кс/494/284/24
14.05.2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024162260000099 від 13.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
13.05.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся старший слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024162260000099 від 13.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13.05.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 14.05.2024 року.
В обґрунтовування клопотання зазначив, що 13.02.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2023 о 21:55 годині невідома особа шахрайським шляхом з його банківської, картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . здійснила зняття грошових коштів в сумі 3300 гривень та з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів в сумі 8800 гривень.Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своїй власності має картку для виплат та кредитну картку вказаного банку, 18.12.2023 року приблизно о 18:00 годині він вирішив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайти на рахунки своїх карток для того, що поглянути чи є там грошові кошти. Під час перегляду рахунків своїх карток останній виявив відсутність грошових коштів, а саме з картки для виплат № НОМЕР_1 були перерахованігрошові кошти на іншу банківську картку в сумі 3300 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на іншу банківську карту грошові кошти в сумі 8800 гривень. Однак, як пояснив потерпілий ОСОБА_5 , що до цього йому з приводу переводу грошових коштів не телефонував та він особисто свої грошові кошти нікому не переводив з своїх карток.Згідно виписок по картковим рахункам потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що дійсно він являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).14.03.2024 року Березівським районним судом Одеської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за картковими рахунками, які належать потерпілому ОСОБА_5 . Під час аналізу отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_5 . З даного рахунку 17.12.2023 року о 24:55:34 здійснюється списання грошових коштів в сумі 8800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , номер рахунка отримувача НОМЕР_6 . Картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_5 . З даного рахунку 17.12.2023 року о 24:55:49 здійснюється списання грошових коштів в сумі 3300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , номер рахунка отримувача НОМЕР_6 . В ході перевірки банківської картки №НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що дана картка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відокремлений підрозділ, а саме відділення № НОМЕР_10 Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 11.08.2024 року.
Слідчий та прокурор у судове засідання 14.05.2024 року не з'явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі - КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні, втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.
Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об'єктивної істини по справі.
Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024166260000099, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.
Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:
- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.
- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024162260000099 від 13.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через відокремлений підрозділ: відділення № НОМЕР_10 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 , а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_5 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 16.12.2023 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 14.06.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1