195/495/24
1кс/195/157/24
іменем України
14.05.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №42024042100000012 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №42024042100000012 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв'язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, під час вивчення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих джерел інформації встановлено, що в діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені незаконні дії із складання та видачи працівником юридичної особи незалежно від форми власності завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.
За вказаним фактом СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 06.03.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042100000012 за ч.2 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов?язаних з корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин на підставі та в порядку Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якого органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб?єктів у сфері протидії корупції, отримано інформацію про те, що службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановлений спосіб вчинено незаконні дії із складання та видачи працівником юридичної особи незалежно від форми власності завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов?язків, а також підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.
Так, під час вивчення інформації та копій документів, отриманих від комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до реалізації повноважень в порядку ст. 1 та ст.60 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що протягом 2022-2023 р.р., від імені керівника закладу - директора (виконувача обов?язків директора) ОСОБА_3 , складалися офіційні документи - накази, які містять необхідні реквізити про систематичне преміювання зазначеної особи - тобто ОСОБА_3 у вказаний період.
При цьому, згідно п.3.3 розділу III Положення про преміювання працівників комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради» б/н, преміювання директора закладу здійснюється за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до листа-відповіді від 26.02.2024 за № 1545/0/192-24 із додатками у вигляді копій наказів про преміювання директора, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтверджено факти преміювання протягом 2022-2023 р.р., рішеннями вказаного департаменту директора (виконувача обов?язків директора) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .
Таким чином, встановлені факти безпідставного преміювання вказаної посадової особи у зазначений період в межах фінансування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані факти можуть вказувати на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити з боку невстановлених осіб - працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потребують перевірки шляхом проведення досудового розслідування.
14.03.2024 року за вих. №46.3/3465 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит про отримання документів: діючого контракту, наказу про призначення на посаду, посадові інструкції, копії клопотань, зарплатні відомості.
19.03.2024 року за вх. №1487 було отримано відповідь від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 068/0/1-24 від 18.03.2024 року про те, що перелічені в запиті документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді для здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
20.03.2024 року дізнавач з клопотанням, погодженим уповноваженим прокурором, звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
03.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 22.03.2024 року, було проведено слідчу дію - тимчасовий доступ до документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, під час вивчення документів, отриманих від комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність про отримання відомостей про наявність та кількість в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами 1-ДФ та ін.), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2022 року по теперішній час.
На запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2024 року №46.3/5000 отримано відповідь, що інформація про джерела отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру, яка використовується контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом. Відомості Державного реєстру не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури, тобто тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так,для повноти проведення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ до наступних документів та речей: наявність та кількість в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовим договорами 1-ДФ та ін.), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2022 року по теперішній час.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №42024042100000012 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2022 року по теперішній час щодо штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (при наявності звіти за працівників за цивільно-правовим договорами 1-ДФ та ін.) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1