Справа № 214/3653/24
1-кс/214/607/24
10 травня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №12024041750000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №12024041750000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно, а самена тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 20.04.2024 у період часу з 10:21 годин до 11:34 годин в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,яке належним чином упаковано в присутності понятих до наступних спеціальних пакетів«Національна поліція України»: PSP 4121030, PSP 4121029, PSP 4121028, PSP 4121027, PSP 4121026, PSP 4121025, а саме:
- цигарки марки «OK Blue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «BondBlue» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «LD Blue» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «LD Red» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «ComplimentBlue» в загальній кількості 22 пачки;
- цигарки марки «Regina RED» в загальній кількості 47 пачок;
- цигарки марки «MarlboroRed» в загальній кількості 24 пачки;
- цигарки марки «Desertmorning» в загальній кількості 13 пачок;
- цигарки марки «Desertevening» в загальній кількості 14 пачок;
- цигарки марки «WinstonBlue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «CamelYellow» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «SoloBlueberry» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «Kansascity» в загальній кількості 21 пачка;
- цигарки марки «RothmansDemi» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «ChesterfieldBlue» в загальній кількості 15 пачок;
- цигарки марки «URTA neoblack» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «ReginaBlue» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «URTA Slims» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «TheKing» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «ComplimentRed» в загальній кількості 23 пачки;
- цигарки марки «MarlboroTouch» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «PalermoBlue» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallClassic» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 16 пачок;
- цигарки марки «Winston XS Impulse» в загальній кількості 8 пачок;
- цигарки марки «Прима Класична» в загальній кількості 106 пачок;
- цигарки марки «ASTRU» в загальній кількості 25 пачок;
- цигарки невідомого походження з написом на фільтрі «Firebox» в загальній кількості 12 сліп-пакетів по 20 штук в кожному, а також 1 сліп-пакет із вмістом 19 штук;
- цигарки марки «Rothmansdemiclick» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «BRUT Black» в загальній кількості 6 пачок;
- цигарки марки «Rothmansnanoclick» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «MarshallPower» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «Kansasstate» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 2 пачки;
- цигарки марки «TheKingcompact» в загальній кількості 9 пачок.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041750000510 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Встановлено, що Встановлено, що 15.04.2024 до ч/ч ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 15.01.2024 в торгівельному кіоску, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу здійснюють не законний збут та зберігання тютюнових виробів з ознаками підробки.
В рамках даного провадження, з метою збереження майна, яке на даний час визнано речовими доказами та мають суттєве значення під час доказування злочину, слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , 20.04.2024 в період часу з 10:21 годин до 11:34 годин проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у присутності двох понятих, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із застосуванням безперервної відеофіксації, було виявлено речі, які мають суттєве значення під час доказування злочину, а саме:
- цигарки марки «OKBlue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «BondBlue» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «LDBlue»в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «LDRed» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «ComplimentBlue» в загальній кількості 22 пачки;
- цигарки марки «ReginaRED» в загальній кількості 47 пачок;
- цигарки марки «MarlboroRed» в загальній кількості 24 пачки;
- цигарки марки «Desertmorning» в загальній кількості 13 пачок;
- цигарки марки «Desertevening» в загальній кількості 14 пачок;
- цигарки марки «WinstonBlue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «CamelYellow» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «SoloBlueberry» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «Kansascity» в загальній кількості 21 пачка;
- цигарки марки «RothmansDemi» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «ChesterfieldBlue» в загальній кількості 15 пачок;
- цигарки марки «URTAneoblack» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «ReginaBlue» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «URTASlims» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «TheKing»в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки«ComplimentRed»в загальній кількості23 пачки;
- цигарки марки «MarlboroTouch» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «PalermoBlue» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallClassic» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 16 пачок;
- цигарки марки «WinstonXSImpulse» в загальній кількості 8 пачок;
- цигарки марки «Прима Класична» в загальній кількості 106 пачок;
- цигарки марки «ASTRU» в загальній кількості 25 пачок;
- цигарки невідомого походження з написом на фільтрі «Firebox» в загальній кількості 12 сліп-пакетів по 20 штук в кожному, а також 1 сліп-пакет із вмістом 19 штук;
- цигарки марки «Rothmansdemiclick» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «BRUTBlack» в загальній кількості 6 пачок;
- цигарки марки «Rothmansnanoclick» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «MarshallPower»в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «Kansasstate» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 2 пачки;
- цигарки марки «TheKingcompact» в загальній кількості 9 пачок.
Вищеперераховані пачки цигарок різних марок на мали марок акцизного податку.
Вищезазначеніречізгідно протоколу обшукувід 20.04.2024 - вилучено, належним чином упаковано та упаковано в присутностіпонятих до наступнихспеціальнихпакетів, а саме:
- цигарки марки «Прима Класична» в кількості 106 пачок - упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121030;
- цигарки марки«CamelYellow», «MarlboroTouch», «ComplimentBlue», «ParliamentAquaBlue», «LDBlue», «PalermoBlue», «ReginaRED», «BondBlue» - упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121029;
- цигарки марок «Kansascity», «SoloBlueberry», «ReginaRED», «OkBlue», «MarlboroRed», «ComplimentRed»- упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121028;
- цигарки марок «Desertevening», «WinstonBlue», «ComplimentBlue», «Desertmorning», «ComplimentRed», «MarshallClassic», «Kansascity»,«URTAneoblack» - упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121027;
- цигарки марок «TheKing», «PalermoBlue», «OKBlue», «MarshallUltra», «ChesterfieldBlue», «ReginaBlue», «WinstonXSImpulse», «URTASlims», «ReginaRED», «RothmansDemi», «MarshallClassic»- упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121026;
- цигарки марок «ASTRU», «WinstonBlue», «PalermoBlue», «MarlboroRed», «Kansasstate», «OKBlue», «MarshallUltra», «MarshallClassic», «DesertClassic», «Desertmorning», «Desertevening», «Kansascity», «ReginaBLUE», «MarshallDeluxe», «BRUTBlack», «ReginaRed», «Rothmansnanoclick», «Rothmansdemiclick», «Rothmansdemi», «BondBlue», «ParliamentAquaBlue», «ChesterfieldBlue», «LDBlue», «LDRed», «ComplimentBlue», «ComplimentRed»,цигарки невідомого походження з написом на фільтрі «Firebox» в загальній кількості 12 сліп-пакетів по 20 штук в кожному, а також 1 сліп-пакет із вмістом 19 штук - упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP 4121025.
Постановою слідчого від 20.04.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв'язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вилучені предмети, забезпечити схоронність даних предметів та слідів залишених на них в якості речового доказу, не допущення їх знищення, приховування, зникнення, неможливо, у зв'язку із чим, не накладання арешту на вищевказане майно, може призвести до вищевказаних ризиків, тому вбачаються необхідність накласти арешт нана вищевказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити. Суду пояснив, що під час огляду торгівельного кіоску у продавчині ОСОБА_6 було вилучено товар овні схожий на тютюнові вироби, але без марок акцизного податку. Продавчиня ніяких прояснень не надала, документи на оренду приміщення чи на товар не надала.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041750000510 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно протоколу обшуку від 20.04.2024, який було проведено з 10:21 годин до 11:34 годин в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належним чином упаковано в присутності понятих до наступних спеціальних пакетів«Національна поліція України»: PSP 4121030, PSP 4121029, PSP 4121028, PSP 4121027, PSP 4121026, PSP 4121025, а саме:
- цигарки марки «OK Blue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «BondBlue» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «LD Blue» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «LD Red» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «ComplimentBlue» в загальній кількості 22 пачки;
- цигарки марки «Regina RED» в загальній кількості 47 пачок;
- цигарки марки «MarlboroRed» в загальній кількості 24 пачки;
- цигарки марки «Desertmorning» в загальній кількості 13 пачок;
- цигарки марки «Desertevening» в загальній кількості 14 пачок;
- цигарки марки «WinstonBlue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «CamelYellow» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «SoloBlueberry» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «Kansascity» в загальній кількості 21 пачка;
- цигарки марки «RothmansDemi» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «ChesterfieldBlue» в загальній кількості 15 пачок;
- цигарки марки «URTA neoblack» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «ReginaBlue» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «URTA Slims» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «TheKing» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «ComplimentRed» в загальній кількості 23 пачки;
- цигарки марки «MarlboroTouch» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «PalermoBlue» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallClassic» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 16 пачок;
- цигарки марки «Winston XS Impulse» в загальній кількості 8 пачок;
- цигарки марки «Прима Класична» в загальній кількості 106 пачок;
- цигарки марки «ASTRU» в загальній кількості 25 пачок;
- цигарки невідомого походження з написом на фільтрі «Firebox» в загальній кількості 12 сліп-пакетів по 20 штук в кожному, а також 1 сліп-пакет із вмістом 19 штук;
- цигарки марки «Rothmansdemiclick» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «BRUT Black» в загальній кількості 6 пачок;
- цигарки марки «Rothmansnanoclick» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «MarshallPower» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «Kansasstate» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 2 пачки;
- цигарки марки «TheKingcompact» в загальній кількості 9 пачок.
Постановою слідчого від 20.04.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, надані докази, вважає, що слідчим доведено, що вищевказані речі , вилучені під час огляду,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, тобто в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя роз'яснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №12024041750000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна- задовольнити повністю.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_6 майно, в ході проведення обшуку від 20.04.2024 у період з 10:21 годин до 11:34 годин в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,яке належним чином упаковано в присутності понятих до наступних спеціальних пакетів«Національна поліція України»: PSP 4121030, PSP 4121029, PSP 4121028, PSP 4121027, PSP 4121026, PSP 4121025, зовні схожі на тютюнові вироби а саме:
- цигарки марки «OK Blue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «BondBlue» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «LD Blue» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «LD Red» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «ComplimentBlue» в загальній кількості 22 пачки;
- цигарки марки «Regina RED» в загальній кількості 47 пачок;
- цигарки марки «MarlboroRed» в загальній кількості 24 пачки;
- цигарки марки «Desertmorning» в загальній кількості 13 пачок;
- цигарки марки «Desertevening» в загальній кількості 14 пачок;
- цигарки марки «WinstonBlue» в загальній кількості 29 пачок;
- цигарки марки «CamelYellow» в загальній кількості 20 пачок;
- цигарки марки «SoloBlueberry» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «Kansascity» в загальній кількості 21 пачка;
- цигарки марки «RothmansDemi» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «ChesterfieldBlue» в загальній кількості 15 пачок;
- цигарки марки «URTA neoblack» в загальній кількості 27 пачок;
- цигарки марки «ReginaBlue» в загальній кількості 12 пачок;
- цигарки марки «URTA Slims» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «TheKing» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «ComplimentRed» в загальній кількості 23 пачки;
- цигарки марки «MarlboroTouch» в загальній кількості 30 пачок;
- цигарки марки «PalermoBlue» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallClassic» в загальній кількості 19 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 16 пачок;
- цигарки марки «Winston XS Impulse» в загальній кількості 8 пачок;
- цигарки марки «Прима Класична» в загальній кількості 106 пачок;
- цигарки марки «ASTRU» в загальній кількості 25 пачок;
- цигарки невідомого походження з написом на фільтрі «Firebox» в загальній кількості 12 сліп-пакетів по 20 штук в кожному, а також 1 сліп-пакет із вмістом 19 штук;
- цигарки марки «Rothmansdemiclick» в загальній кількості 7 пачок;
- цигарки марки «BRUT Black» в загальній кількості 6 пачок;
- цигарки марки «Rothmansnanoclick» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «MarshallPower» в загальній кількості 3 пачки;
- цигарки марки «Kansasstate» в загальній кількості 10 пачок;
- цигарки марки «MarshallUltra» в загальній кількості 2 пачки;
- цигарки марки «TheKingcompact» в загальній кількості 9 пачок.
Копію даної ухвали про арешт майна направити старшому слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 для негайного виконання.
Роз'яснити власникам, користувачам та уповноваженим особам відповідно до ст.. 174 КПК України право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.05.2024 року о 11-00 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1