Справа № 202/15670/23
Провадження № 1-кс/202/3245/2024
Іменем України
08 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, не заміжній, не працевлаштованій, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.08.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).
12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, не заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.
12.03.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень строком на 60 (шістдесят) днів до 13:15 години 10 травня 2024 року включно.
25.04.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 - змінено визначений ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12.03.2024 розмір застави на 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень та продовжити запобіжний захід тримання під вартою до 13:15 години 10 травня 2024 року включно.
06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, не заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.
06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена та продовжують існувати наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду:
- Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми (восьми) років, вік та стан здоров'я підозрюваної не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрювана ОСОБА_4 розуміє, що їй повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у інкримінованому йому злочину, має соціальні зв'язки з іншими особами на території Дніпропетровської області , на території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
3) здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, оскільки:
- незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки під час вчинення кримінального правопорушення використовувались незаконно отриманні бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім'я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адреси проживання, тому підозрюваній відомі вищевказані анкетні дані потерпілих, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі потерпілих у проведенні подальших слідчих дій, тощо;окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші потерпіли, якими діями підозрюваної протягом 2023 - 2024 років завдано майнової шкоди;
- незаконно впливати на свідків і тому може впливати на нього, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, підозрювана отримає відомості про їх анкетні данні та місця мешкання, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі свідків у проведенні подальших слідчих дій, тощо;
- незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, а також на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, їй відомі їх анкетні данні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від кожного з підозрюваних, однією зі злочинних функцій якого є розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок скоєних злочинів, між всіма співучасниками;
- окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші співучасники злочину, і залишаючись на свободі підозрювана ОСОБА_4 може інформувати їх про хід досудового розслідування, та здійснювати інші дії, направлені на перешкоджання встановленню всіх співучасників злочину, в тому числі забезпечити їх переховування.
5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити повторно вчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрювана схильна до їх вчинення, що підтверджується швидким періодом вчинення злочину у якому вона підозрюється, кількістю епізодів злочинної діяльності, іншими встановленими під час досудового розслідування фактами, репутацією самої підозрюваної, ніде не працевлаштована, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрювана існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєння злочинів. Враховуючи вищевикладене, знаходячись на свободі, з метою отримання прибутку підозрювана, може повторно вчиняти аналогічні або інші кримінальні правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, наголошував на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, наголошували на недоведеності ризиків, просили змінити на цілодобовий домашній арешт або зменшити розмір застави.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисників.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42023040000000293 від 05.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190, ч. 2,5 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.
За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).
12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, не заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.
12.03.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень строком на 60 (шістдесят) днів до 13:15 години 10 травня 2024 року включно.
25.04.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 - змінено визначений ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12.03.2024 розмір застави на 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень та продовжити запобіжний захід тримання під вартою до 13:15 години 10 травня 2024 року включно.
06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, не заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.
06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, при продовженні строку запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає, що на даний час ризики передбачені п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних; вчинити інше кримінальне правопорушення, не зменшилися.
Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості інкримінованого злочину, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , яка незаміжня, не працевлаштована, має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання, раніше не судима, однак на даний час підозрюється у скоєнні тяжкого злочину і ці обставини свідчать про підвищену небезпеку протиправних дій останньої, що в свою чергу вказує на наявність ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, за умов не перебування ізольованим від суспільства в межах запобіжного заходу.
Зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», вважаю виправданим необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки тільки такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов'язків.
З урахування викладеного, суд вважає можливим продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України в межах досудового розслідування, а саме до 12.06.2024 року включно, визначивши розмір застави у сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн. з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 12.06.2024 року включно.
Одночасно визначити ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали - до 12.06.2024 року включно.
Покласти на ОСОБА_4 , у разі внесення застави наступні обов'язки:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
2) не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваній, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи в якій підозрювана тримається під вартою.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов'язаний виконувати покладені на неї обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки підозрюваної.
У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, обвинувачена будучи належним чином повідомленою, не з'явилася за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомила про причини своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваній, обвинуваченій, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваною, обвинуваченою, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави - до 12.06.2024 року включно.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1