Справа № 712/5820/24
Провадження №1-кс/712/2516/24
09 травня 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022046740000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені під час обшуку.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022046740000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 до Віділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку у сумі 28667, 35 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 03 серпня 2022 року вона перебувала за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 13:00 годин вона зайшла до будинку та через свій мобільний телефон почала переглядати новини в месенджері «ВАЙБЕР» та в групі «Новини Львівщини та України», під одним з постів (яким саме не пам'ятає), побачила коментар ОСОБА_7 одного з учасників групи про те, що стартував перший етап виплат для українців від Червоного хреста, та для отримання виплати у розмірі 7200 гривень необхідно перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), натиснула на кнопку «Отримати 7200 грн.», в наступному розділі вона добровільно, самостійно ввела свої персональні дані, а саме номер телефону, який є фінансовим на її рахунках в АТ КБ «ПриватБанк»; пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та PIN-код від банківської картки АТ КБ «ПриватБанк». Після чого висвітилось повідомлення, що має прийти код підтвердження та почалось завантаження сайту, вона, не дочекавшись завантаження та коду підтвердження, покинула сайт. Свідок продовжила читати новини та грати у ігри. Через деякий час до неї підійшов син та повідомив, що у них не працює інтернет, свідок зайшла до застосунку «Приват24», щоб перевірити чи сплачено послуги інтернету. У цей час до неї на мобільний телефон зателефонували з ОСОБА_8 та попросили підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона, вважаючи, що це підтвердження для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснула підтвердження. Після чого продовжила перевіряти платежі за інтернет послуги. Через деякий час до неї знову зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , але даний виклик свідок відхилила. Через деякий час вона залишила свій мобільний телефон в будинку, а сама пішла на подвір'я, приблизно через 10-15 хвилин свідок повернулась та побачила неприйняті виклики від своєї матері та від номеру телефону, який вона ідентифікувала як номер ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ). Після чого свідок знову зайшла до застосунку «Приват24» та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 28 667 гривень 35 колійок (списання 14 година 34 хвилини) та 10 446 гривень 80 копійок (списання 14 година 35 хвилини). Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_8 та заблокувала всі свої банківські картки, та звернулась до відділення банку, також звернулася до поліції. 04.08.2022 приблизно о 09:40 годин відбулось повернення по невдалій транзакції у розмірі 10 045 гривень.
Так, в ході досудового розслідування 24.04.2024 отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/5233/224 на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 .
08.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено:
- сім-тримач «Лайф» № НОМЕР_3 ; конверт від сім тримача № НОМЕР_4 ; сім-тримач № НОМЕР_5 ; сім картка «Лайф» які були упаковані до сейф пакету №ICR0201913 підписані та опечатані.
- мобільний телефон марки «Самсунг Galaxy A 32» із сім картою № НОМЕР_6 IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 із графічним паролем, який надав ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Айфон Xs max» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , які були упаковані до сейф пакету №RIC2253902 підписані та опечатані.
Вище вказані речі 08.05.2024 постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Ураховуючи, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт.
Прокурор у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.
Власник майна та його представник заперечили проти задоволення клопотання, зазначили, що слідчий мав оглянути інформацію, яка міститься у мобільних телефонах, безпосередньо під час обшуку. Власник майна надав паролі до входу до мобільних телефонів.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022046740000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування 24.04.2024 отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/5233/224 на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 .
08.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено:
- сім-тримач «Лайф» № НОМЕР_3 ; конверт від сім тримача № НОМЕР_4 ; сім-тримач № НОМЕР_5 ; сім картка «Лайф» які були упаковані до сейф пакету №ICR0201913 підписані та опечатані.
- мобільний телефон марки «Самсунг Galaxy A 32» із сім картою № НОМЕР_6 IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 із графічним паролем, який надав ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Айфон Xs max» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , які були упаковані до сейф пакету №RIC2253902 підписані та опечатані.
Вище вказані речі 08.05.2024 постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор зазначила, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку саме з метою вилучення указаних пристроїв.
З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, слідчим суддею надано дозвіл на вилучення мобільних пристроїв під час обшуку, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на сім-тримач «Лайф» № НОМЕР_3 ; конверт від сім тримача № НОМЕР_4 ; сім-тримач № НОМЕР_5 ; сім картка «Лайф», які були упаковані до сейф пакету №ICR0201913 підписані та опечатані; мобільний телефон марки «Самсунг Galaxy A 32» із сім картою № НОМЕР_6 IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Айфон Xs max» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , які були упаковані до сейф пакету №RIC2253902 підписані та опечатані.
Виконання даної ухвали покласти на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошений 13 травня 2024 року о 15 год. 40 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1