Справа № 712/5661/24
Провадження №1- кс/712/2444/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року за № 12024250310000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000138 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 06.01.2024 року невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання про надання допомоги від ООН, ввела ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 в оману та шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в izibank, № НОМЕР_1 здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 49827 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, мала у користуванні банківську карту IziBank № НОМЕР_1 та 06 січня 2023 року у 16.46 год. їй зателефонували зі служби безпеки IziBank і сказали, що заморозили її картку, оскільки помітили не типові для неї перекази та зарахування по картці, а ці операції робила не вона, а шахраї. У 16.55 год. ОСОБА_5 сама зателефонувала до кол-центру IziBank, за їх рекомендацією вони рекомендували звернутися до КіберПоліції та перевипустити у додатку картку та змінити ПІН-код ( ОСОБА_5 спитала навіщо це робити, бо вже і так все вкрали, а вона сказала, що це для моєї безпеки, тоді ОСОБА_5 так і зробила). По картці з'явився борг (його озвучили у кол-центрі, а потім ОСОБА_5 переконалась сама, коли зайшла у застосунок).
Як у ОСОБА_5 списали кредитні кошти з банківської картки: вона, як працівник у простої ПАТ Севєродонецького Азоту , знаходжуся у вайбер групі нашого підприємства « Азот » та дізнається звідти різні новини по роботі (в основному про звільнення працівників). 6.01.2023 там розмістила повідомлення ОСОБА_6 , що від ООН можна отримати виплату, а оскільки в ОСОБА_5 є до неї довіра, як до Директора по кадрам нашого підприємства, вона перейшла по її посиланню до Телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 (до якого була схвалена заявка на вступ), у якому потрібно було заповнити заявку на виплату ООН і були посилання на 4 банки. ОСОБА_5 обрала свій - IziBank - на екрані з'явилося повідомлення «Отримання коштів 4770 UAH» та кнопка «Продовжити» ОСОБА_5 натиснула її, потім ввела номер телефону та ПІН-код, мені зателефонували з банку (автовідповідач) та спитали чи підтверджую ОСОБА_5 вхід у застосунок, натиснула 1-так. Коли ОСОБА_5 перевипустила картку, чомусь у застосунку відобразилося ще 2 поповнення та перекази коштів, яких вона не робила. ОСОБА_5 натиснула на суму 9200, щоб їй відправили квитанцію на електронну скриньку та щоб зрозуміти кому відправлялися ці гроші, та потім отримала її. Також можливо, на ім'я ОСОБА_5 було відкрито ще одну банківську картку, номер якої повністю не відомий, а саме № НОМЕР_2 та з неї був також здійснений переказ грошових коштів на банківську картку АТ « Юнекс Банку » НОМЕР_3 .
Вище вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 49827,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
16.02.2024 згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/619/24 провадження № 1-кс/712/349/24 від 18.01.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « Таскомбанк », в ході аналізу якого, встановлено, що 06.01.2023 з банківської картки потерпілого, а саме № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів сумами 18500 грн., 10000 грн., 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в банківській установі АТ « ЮНЕКС БАНК ».
В подальшому, в ході аналізу інформації отриманої у АТ « ЮНЕКС БАНК » було встановлено, що на рахунок № НОМЕР_5 є 06.01.2024 зарахування грошових коштів сумами 1000 грн., 7000 грн. та в подальшому здійснено переказ грошових коштів між власними рахунками ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_7 на власний рахунок К/р НОМЕР_8 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ВФ Україна » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01березня 2024,абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ВФ Україна », за номером мобільного телефону НОМЕР_7 необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ВФ Україна », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ВФ Україна », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , надати в письмовому та електронному вигляді:
- документи з інформацією про зв'язок абонента за номером мобільного телефону НОМЕР_7 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024 року.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1