Справа № 712/5660/24
Провадження №1- кс/712/2443/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року № 12024250310000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000138 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 06.01.2024 року невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання про надання допомоги від ООН, ввела ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 в оману та шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в izibank, № НОМЕР_1 здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 49827 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що мала у користуванні банківську карту IziBank № НОМЕР_1 та 06 січня 2023 року у 16.46 год. їй зателефонували зі служби безпеки IziBank і сказали, що заморозили її картку, оскільки помітили не типові для неї перекази та зарахування по картці, а ці операції робила не вона, а шахраї. У 16.55 год. ОСОБА_5 сама зателефонувала до кол-центру IziBank, за їх рекомендацією вони рекомендували звернутися до КіберПоліції та перевипустити у додатку картку та змінити ПІН-код ( ОСОБА_5 спитала навіщо це робити, бо вже і так все вкрали, а вона сказала, що це для моєї безпеки, тоді ОСОБА_5 так і зробила). По картці з'явився борг (його озвучили у кол-центрі, а потім ОСОБА_5 переконалась сама, коли зайшла у застосунок).
Як у ОСОБА_5 списали кредитні кошти з банківської картки: вона, як працівник у простої ПАТ Севєродонецького Азоту , знаходжуся у вайбер групі нашого підприємства « Азот » та дізнається звідти різні новини по роботі (в основному про звільнення працівників). 6.01.2023 там розмістила повідомлення ОСОБА_6 , що від ООН можна отримати виплату, а оскільки в ОСОБА_5 є до неї довіра, як до Директора по кадрам нашого підприємства, вона перейшла по її посиланню до Телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 (до якого була схвалена заявка на вступ), у якому потрібно було заповнити заявку на виплату ООН і були посилання на 4 банки. ОСОБА_5 обрала свій - IziBank - на екрані з?явилося повідомлення «Отримання коштів 4770 UAH» та кнопка «Продовжити» ОСОБА_5 натиснула її, потім ввела номер телефону та ПІН-код, мені зателефонували з банку (автовідповідач) та спитали чи підтверджую ОСОБА_5 вхід у застосунок, натиснула 1-так. Коли ОСОБА_5 перевипустила картку, чомусь у застосунку відобразилося ще 2 поповнення та перекази коштів, яких вона не робила. ОСОБА_5 натиснула на суму 9200, щоб їй відправили квитанцію на електронну скриньку та щоб зрозуміти кому відправлялися ці гроші, та потім отримала її. Також можливо, на ім'я ОСОБА_5 було відкрито ще одну банківську картку, номер якої повністю не відомий, а саме № НОМЕР_2 та з неї був також здійснений переказ грошових коштів на банківську картку АТ « Юнекс Банку » НОМЕР_3 .
Вище вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 49827,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
16.02.2024 згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/619/24 провадження № 1-кс/712/349/24 від 18.01.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « Таскомбанк », в ході аналізу якого, встановлено, що 06.01.2023 з банківської картки потерпілого, а саме № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів сумами 18500 грн., 10000 грн., 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в банківській установі АТ « ЮНЕКС БАНК ».
В подальшому, в ході аналізу інформації отриманої у АТ « ЮНЕКС БАНК » було встановлено, що на рахунок № НОМЕР_5 є 06.01.2024 зарахування грошових коштів сумами 1000 грн., 7000 грн. та в подальшому здійснено переказ грошових коштів між власними рахунками ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_7 на власний рахунок К/р НОМЕР_8 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ЮНЕКС БАНК »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 є наявність інформації, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності використовує рахунок вказаної банківської установи К/р НОМЕР_8 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01березня 2024 року, до карток АТ « ЮНЕКС БАНК »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкрити та закрити рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ЮНЕКС БАНК », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закрити рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024 року по рахунку АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закрити рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з К/р НОМЕР_8 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку К/р НОМЕР_8 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК » , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2024 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК »;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ЮНЕКС БАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та всіх наявних відкритих та закритих рахунків на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 АТ « ЮНЕКС БАНК ».
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1