Справа № 712/5650/24
Провадження №1- кс/712/2436/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року за № 12024250310000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000059 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Так, 05.01.2024, на підставі рапорту старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000030 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, внесені відомості до ЄРДР за № 12024250310000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000030 від 05.01.2024, установлено, що 04.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ШМД у неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено ймовірне наркотичне отруєння та біля останньої було виявлено пакетик з кристалічною речовиною білого кольору. Також встановлено, що малолітня ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні через телеграм-канал у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грала у гру, в якій виграла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, після чого у тому ж телеграм-каналі невідомі особи надіслали ОСОБА_6 геолокацію місцезнаходження наркотичної речовина, де остання і знайшла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка ймовірно являється наркотичним засобом.
Вказане свідчить про те, що наркотичний засіб попередньо був збутий ОСОБА_6 невідомими особами, що свідчить про наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12024255330000030 від 05.01.2024 та встановлено, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/255-НЗПРАП від 08.01.2024, кристалічна речовина білого кольору, котра знаходилася у вилученому пакетику в ОСОБА_6 та якою отруїлася остання, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого (в перерахунку на основу) становить 0,131 г.
У ході розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий показав, що приблизно на початку березня 2024 невідома йому особа додала його в Telegram-чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як зрозумів ОСОБА_7 , в зазначеному чаті здійснюється спілкування з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. В описі зазначеного чату є посилання на Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під ім'ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що за допомогою нього можливо придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом так званих «закладок». ОСОБА_7 перейшов за цим посиланням та з'ясував, що потрібно вибрати місто та район, в якому необхідно отримати «закладку». Він вибрав місто « Черкаси » та район « Центр ». Далі, для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно поповнити баланс. Один із варіантів поповнення балансу є переказ на банківську карту. ОСОБА_7 вибрав цей пункт, після чого в Telegram-боті з'явилась піктограма, в яку вбудовано посилання на веб-сторінку « Monobank » ( Універсал-банк ) у форматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після слешу «/» цифрова-літерна комбінація (латиниця). Оскільки останній є клієнтом банку « Monobank » та відповідно користувачем мобільного застосунку « Monobank », він перейшов за посиланням, після чого відкрився вказаний застосунок та останньому було запропоновано здійснити переказ грошових коштів на банківську карту. ОСОБА_7 бачив лише ім'я та першу літеру прізвища володільця банківської карти. Йому стало цікаво, хто саме приймає оплату на банківську карту та він зробив переказ коштів на неї, після чого отримав квитанцію про сплату, в якій був зазначений повний номер картки, на яку зробив переказ, та яка використовувалась для приймання платежів за придбання наркотичних засобів і психотропних речовин. ОСОБА_7 зазначив, що зробив це, з метою подальшого звернення до « Monobank », для блокування вказаної карти та для того, щоб особи, які отримують дохід від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, втратили можливість отримувати такій дохід. ОСОБА_7 робив скріншоти зазначених дій, які долучив до протоколу допиту. Також останній в подальшому з'ясував, що банківські картки, котрі зазначалися у Telegram-боті «ІНФОРМАЦІЯ_4», змінюються через деякий проміжок часу.
Надалі ОСОБА_7 за аналогічною послідовністю дій вчинив 19.03.2024, після чого посилання у Telegram-боті «ІНФОРМАЦІЯ_4» було: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначалося, що банківська картка належала ОСОБА_11 . Після здійснення переказу десяти гривень на вказану банківську картку, ОСОБА_7 отримав квитанцію «7C16-MXMB-06PT-752B» від 19.03.2024, в якій зазначався повний номер банківської картки отримувача, а саме банку АТ « Універсал Банк »: № НОМЕР_1 .
Отже, встановлено, що особи, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання грошових коштів, котрі є оплатою за придбання наркотичних засобів, про що свідчать платіжні інструкції із мобільного додатку свідка ОСОБА_7 .
Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « Універсал Банк », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « Універсал Банк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу;
- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв.20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року по рахунку № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з 00 год. 00 хв. 20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 20грудня2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1