Справа № 539/1923/24
Провадження № 1-кс/539/423/2024
13 травня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №42024172040000021 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
10.05.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42024172040000021 від 19.03.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2023 року ОСОБА_5 , разом зі своїм сином ОСОБА_6 уклали договір із ОСОБА_7 про надання ексклюзивних консультаційних послуг та придбання автомобіля.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 29.05.2023 року ОСОБА_6 , разом зі своїм батьком ОСОБА_5 уклали договір із ОСОБА_7 про надання ексклюзивних консультаційних послуг та придбання автомобіля, з яким вони познайомились через соціальну мережу Instagram. Розпочинаючи з 29.05.2023 вони вели комунікацію через мессенджер Viber. Номера телефонів ОСОБА_7 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час спілкування з ОСОБА_7 у Viber останній надсилав потерпілому посилання на автомобілі, що продавалися на платформах таких країн як Польща та Норвегія. Для початку підбору автомобіля потерпілим було прераховано суму 400$, тобто 14980 грн, на рахунок ОСОБА_7 , для того щоб він почав пошук автомобіля. Після вибору автомобіля марки Skoda Superb 2011 року, що територіально знаходилась у Норвегії, ОСОБА_7 прорахував вартість автомобіля, розмитнення, доставки і постановки на облік у м. Вінниця та назвав суму у розмірі 7800 $ (або 292000 грн станом на 2023 р.). Зазначена сума була перерахована не на реквізити ОСОБА_7 , а на осіб, яких останній надав, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Суму обумовлену з ОСОБА_7 було перераховано у повному обсязі на рахунки вище зазначених осіб. Також ОСОБА_7 від імені потерпілого запросив виписати доручення на ОСОБА_11 , якому Потерпілий, за вказівкою ОСОБА_7 , доручили перевезення обумовленого авто в м. Вінниця. Порушуючи умови договору ОСОБА_7 не виконав прийняті на себе зобов'язання, оскільки у листуванні було обумовлено час пригону авто в межах 1 місяця, проте ОСОБА_7 постійно продовжував термін пригону, так продовжувалось аж до серпня 2023 року (тобто більше 3 місяців). Довіреність на ОСОБА_11 , була виписана до 31 липня 2023 року. ОСОБА_7 в серпні 2023 року вийшов на зв'язок з пропозицією повернути кошти і перерахував на банківську картку потерпілого першу суму в розмірі 19 796 грн. Потім, протягом періоду з 8 серпня по 1 листопада ОСОБА_7 повернув частину в розмірі 158 200 грн. Після 1 листопада ОСОБА_7 тільки обіцяв повернути іншу частину коштів і постійно шукав відмовки, чому не може повернути кошти.протягом періоду з 1 листопада по 7 грудня потерпілий з батьком намагалися повернути кошти, проте безрезультатно, тому 8 грудня 2023 року потерпілий з батьком вирішили звернутись до правохоронних органів у звязку з тим що ОСОБА_7 не повернув іншу частину боргу у розмірі 133 800 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено. Що 29.05.2023 року ОСОБА_5 , разом зі своїм сином ОСОБА_6 уклали договір із ОСОБА_7 про надання ексклюзивних консультаційних послуг та придбання автомобіля, з яким вони познайомились через соціальну мережу Instagram. Розпочинаючи з 29.05.2023 вони вели комунікацію через мессенджер Viber. Номера телефонів ОСОБА_7 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час спілкування з ОСОБА_7 у Viber останній надсилав потерпілому посилання на автомобілі, що продавалися на платформах таких країн як Польща та Норвегія. Для початку підбору автомобіля потерпілим було прераховано суму 400$, тобто 14980 грн, на рахунок ОСОБА_7 , для того щоб він почав пошук автомобіля. Після вибору автомобіля марки Skoda Superb 2011 року, що територіально знаходилась у Норвегії, ОСОБА_7 прорахував вартість автомобіля, розмитнення, доставки і постановки на облік у м. Вінниця та назвав суму у розмірі 7800 $ (або 292000 грн станом на 2023 р.). Зазначена сума була перерахована не на реквізити ОСОБА_7 , а на осіб, яких останній надав, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Суму обумовлену з ОСОБА_7 було перераховано у повному обсязі на рахунки вище зазначених осіб. Також ОСОБА_7 від імені потерпілого запросив виписати доручення на ОСОБА_11 , якому потерпілий, за вказівкою ОСОБА_7 , доручив перевезення обумовленого авто в м. Вінниця. Порушуючи умови договору ОСОБА_7 не виконав прийняті на себе зобов'язання, оскільки у листуванні було обумовлено час пригону авто в межах 1 місяця, проте ОСОБА_7 постійно продовжував термін пригону, так продовжувалось аж до серпня 2023 року (тобто більше 3 місяців). Довіреність на ОСОБА_11 , була виписана до 31 липня 2023 року. ОСОБА_7 в серпні 2023 року вийшов на зв'язок з пропозицією повернути кошти і перерахував на банківську картку потерпілого першу суму в розмірі 19 796 грн. Потім, протягом періоду з 8 серпня по 1 листопада ОСОБА_7 повернув частину в розмірі 158 200 грн. Після 1 листопада ОСОБА_7 тільки обіцяв повернути іншу частину коштів і постійно шукав відмовки, чому не може повернути кошти. Протягом періоду з 1 листопада по 7 грудня потерпілий з батьком намагалися повернути кошти, проте безрезультатно, тому 8 грудня 2023 року потерпілий з сином вирішили звернутись до правохоронних органів у звязку з тим що ОСОБА_7 не повернув іншу частину боргу у розмірі 133 800 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024172040000021 від 19.03.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право вилучити вищевказані документи у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1