Справа № 526/1506/24
Провадження № 1-кс/526/221/2024
іменем України
10 травня 2024 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000278 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
25 квітня 2024 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000278 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України вказуючи, що 05.04.2024 близько 17-00 години, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , під час спільного вживання спиртних напоїв з ОСОБА_5 , поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 для купівлі алкогольних напоїв його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в словесній формі дізнався пін-код від неї.
Після цього, оплативши за допомогою вказаної банківської картки алкогольні напої в магазині, у ОСОБА_4 виник умисел на її привласнення та корисливий мотив на таємне викрадення з банківського рахунку ОСОБА_5 грошових коштів.
В подальшому, 05.04.2024 близько 17-20 години, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не вчинив жодних дій щодо повернення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка в силу вимог ст.1 Закону України «Про інформацію» №2657-ХII від 02 жовтня 1992 року, п.1.27, п.1.31 ст.1, п.15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів Україні» №2346-III від 05 квітня 2001 року, ч.4 ст.51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 7 грудня 2000 року та примітки до ст.358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом, її власнику ОСОБА_5 , привласнив її собі та в подальшому покинув місце вчинення кримінального правопорушення, пішовши до свого будинку.
Таким чином своїми умисними діями, які виразились у привласненні офіційного документу, вчиненому з корисливих мотивів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.357 КК України.
В подальшому, ОСОБА_4 , відчуваючи безкарність за раніше вчинене ним кримінальне правопорушення, а саме привласнення банківської картки ОСОБА_5 , вирішив таємно заволодіти грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку останнього, використовуючи наявну у нього банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та знаючи пін-код від неї.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, маючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником якої є ОСОБА_5 , достовірно знаючи пін-код банківської картки, бажаючи заволодіти та розпорядитися грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 у власних цілях, діючи умисно, в умовах воєнного стану запровадженого на території України (Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні") з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 06.04.2024 підійшов до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 , і з використанням наявної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 07 год. 44 хв., переконавшись, що на картковому рахунку знаходяться грошові кошти, зняв з банківського рахунку ОСОБА_5 , тобто таємно викрав, грошові кошти у сумі 20000 гривень, після цього пішов з місця вчинення злочину, тим самим обернув грошові кошти ОСОБА_5 на власну користь.
Своїми зазначеними протиправними діями, що виразилися у крадіжці грошових коштів в сумі 20000 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 20000 гривень.
Таким чином своїми умисними діями, які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відчуваючи безкарність за раніше вчинені ним кримінальні правопорушення, вирішив повторно таємно заволодіти грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , використовуючи наявну у нього банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та знаючи пін-код від неї.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, маючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником якої є ОСОБА_5 , достовірно знаючи пін-код банківської картки, бажаючи заволодіти та розпорядитися грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 у власних цілях, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України (Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"), з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 07.04.2024 підійшов до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 і з використанням наявної у нього банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 18 год. 21 хв., достовірно знаючи, що на картковому рахунку знаходяться грошові кошти, зняв з банківського рахунку ОСОБА_5 , тобто таємно викрав, грошові кошти у сумі 2000 гривень, після цього пішов з місця вчинення злочину, тим самим обернув грошові кошти ОСОБА_5 на власну користь.
Своїми зазначеними протиправними діями, що виразилися у крадіжці грошових коштів в сумі 2000 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 2000 гривень.
Таким чином своїми умисними діями, які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Повідомлення про підозру в учиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України та кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185 КК України підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено та вручено 18.04.2024, старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Миргородського районного відділу поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у складі групи прокурорів Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024170560000278.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та номером банківської картки № НОМЕР_1 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 06.04.2024 року по 07.04.2024 року.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12024170560000278 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000278 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 12.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №278 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.357 КК України та кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період починаючи із 06.02.2024 року по 07.04.2024 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та номером банківської картки № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 06.04.2024 року по 07.04.2024 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та номером банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 06.04.2024 року по 07.04.2024 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1