Справа № 296/3586/24
1-кс/296/1558/24
Ухвала
Іменем України
24 квітня 2024 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000057 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 03 квітня 2024 року, за місцем зберігання грошових коштів голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1) спеціальний сейф-пакет №PSP 2217689, до якого поміщено грошові кошти у загальній кількості 2500 доларів США, а саме:
- 25 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PG01341089D, PFS3056622J, PKY75896551E, PL92437686A, LF90250205B, LF47878522J, LL57849479F, LL57849480F, LF37106540E, PG01341088D, PF02043239L, PA32317710B, PF53056627J, PB23384690A, MB57625413L, MB94918369Q, MB94918370Q, LC50570823B, LG44263405E, LB26946381V, BG52540577E, PF02034698L, PB69854016B, PB99067460M, PB07629408G;
2) спеціальний сейф-пакет №PSP 2217690, до якого поміщено грошові кошти у загальній кількості 11500 доларів США, а саме:
- 116 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PK48412604D, LL16097637A, LC39896426A, PB875930504, PA37495817B, PB00796985B, ME71023053B, PG69275121C, PG98215709B, LF87023841D, LF02402183F, PK48412603D, LB31762263B, PF51625369F, PB87593051M, PA37495818B, PB50336290B, PE33566128E, PK38016834H, PF11931724F, LL41522889C, PB936756F, PJ62205198A, PH20709978B, PB37025118A, PB87393027M, PB87593027M, PB87593056M, PB67746280E, PA37495820B, PB00796987B, PF22554731A, PA37495819B, PB00796986B, PE33566048E, MC40282391A, LK81280137A, PE33566129E, PB20520804M, PE33566047E, MF19016756G, LO98488092C, MB96662573G, LK74824133C, PF31145946H, PJ62543147A, PL55912562B, PF02262395L, PF02262304L, MG29392687A, PB00796988B, PB75022054I, PA37495804B, PB5033676202B, PB50336208B, ME50044301A, PB87540308M, PB87593044M, LB07194566J, PB86211582M, PB87593011M, MK80601789C, PA37495805B, PA37495873B, PA37495803B, PA37495809B, PA37495814B, PA37495815B, PB87593007M, MG17275464A, MF80513663E, PE78655283C, PA37495811B, PA37495810B, PA37495808B, LE13706940F, LB13434309A, PB80285417L, PF04975834G, LB07194565J, LB07194564J, PA37495893B, PA37495813B, PA37495876B, PA37495812B, PA37495842B, PB81600249G, MJ50278031A, PF92050892L, PB75022053I, PA37495821B, PA37495801B, LB47472243E, LB87437547M, LL41286374A, PB87593010M, MB20880240F, PB59365525G, PF33933636H, PF02262303L, PF04975827G, PF92050876L, PB75022046I, PE27171733D, PB87593047M, PB75022012I, LB62760400H, MB04175478J, LB07194563J, LB07194562J, LB25633082F, PA67623108B, LB18809433V, LJ21305771B, LB45808702T, LE67705203E;
3) паперовий згорток із рукописним текстом «10600 на 16.12.2023+800»- 1 шт.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_4 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024060000000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, з числа яких є військовослужбовці одного з комунальних некомерційних підприємств в Житомирській області, які займають відповідальне становище, вчиняють дії, направлені на вимагання та отримання у фізичних осіб неправомірної вигоди, за вчинення в їх інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища.
Зазначені вище особи за попередньою змовою, налагодили в Житомирській області протиправний механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців ЗС України, за сприяння останнім в проходженні ВЛК, а саме, отриманні «правильних» висновків за результатами проходження комісії, з метою подальшого отримання ступеня непридатності до військової служби.
Так, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації та забезпечення функціонування зазначеного протиправного механізму, підшуковують зацікавлених в отриманні ступеню непридатності до військової служби та визначенню групи інвалідності військовослужбовців, з числа направлених для проходження ВЛК, саме до ІНФОРМАЦІЯ_2.
Надалі за грошові кошти у сумі від 3 000 до 5 000 доларів США, в залежності від реального захворювання (травм, поранень) та бажаного результату, пропонують таким військовослужбовцям свої «послуги» у якості посередників, за сприяння посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 голови військово-лікарської комісії ОСОБА_5 , в отриманні відповідних висновків та заключень.
03.04.2024 ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Також 03.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було затримано в порядку ст.208 КПК України в приміщенні кабінету ВЛК №6 ІНФОРМАЦІЯ_2, що за адресою: АДРЕСА_2 , і в ході особистих обшуків останніх вилучено предмет неправомірної вигоди.
Крім того, 03.04.2024 в період часу з 15 год 52 хв по 18 год 49 хв проведено обшук у порядку ч.3 ст.233 КПК України за місцем проживання батьків голови та місцем зберігання грошових коштів ОСОБА_5 . ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:
1) грошові кошти у загальній кількості 2500 доларів США, а саме: 25 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PG01341089D, PFS3056622J, PKY75896551E, PL92437686A, LF90250205B, LF47878522J, LL57849479F, LL57849480F, LF37106540E, PG01341088D, PF02043239L, PA32317710B, PF53056627J, PB23384690A, MB57625413L, MB94918369Q, MB94918370Q, LC50570823B, LG44263405E, LB26946381V, BG52540577E, PF02034698L, PB69854016B, PB99067460M, PB07629408G;
2) грошові кошти у загальній кількості 11500 доларів США, а саме: 116 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PK48412604D, LL16097637A, LC39896426A, PB875930504, PA37495817B, PB00796985B, ME71023053B, PG69275121C, PG98215709B, LF87023841D, LF02402183F, PK48412603D, LB31762263B, PF51625369F, PB87593051M, PA37495818B, PB50336290B, PE33566128E, PK38016834H, PF11931724F, LL41522889C, PB936756F, PJ62205198A, PH20709978B, PB37025118A, PB87393027M, PB87593027M, PB87593056M, PB67746280E, PA37495820B, PB00796987B, PF22554731A, PA37495819B, PB00796986B, PE33566048E, MC40282391A, LK81280137A, PE33566129E, PB20520804M, PE33566047E, MF19016756G, LO98488092C, MB96662573G, LK74824133C, PF31145946H, PJ62543147A, PL55912562B, PF02262395L, PF02262304L, MG29392687A, PB00796988B, PB75022054I, PA37495804B, PB5033676202B, PB50336208B, ME50044301A, PB87540308M, PB87593044M, LB07194566J, PB86211582M, PB87593011M, MK80601789C, PA37495805B, PA37495873B, PA37495803B, PA37495809B, PA37495814B, PA37495815B, PB87593007M, MG17275464A, MF80513663E, PE78655283C, PA37495811B, PA37495810B, PA37495808B, LE13706940F, LB13434309A, PB80285417L, PF04975834G, LB07194565J, LB07194564J, PA37495893B, PA37495813B, PA37495876B, PA37495812B, PA37495842B, PB81600249G, MJ50278031A, PF92050892L, PB75022053I, PA37495821B, PA37495801B, LB47472243E, LB87437547M, LL41286374A, PB87593010M, MB20880240F, PB59365525G, PF33933636H, PF02262303L, PF04975827G, PF92050876L, PB75022046I, PE27171733D, PB87593047M, PB75022012I, LB62760400H, MB04175478J, LB07194563J, LB07194562J, LB25633082F, PA67623108B, LB18809433V, LJ21305771B, LB45808702T, LE67705203E;
3) паперовий згорток із рукописним текстом «10600 на 16.12.2023+800» - 1 шт.
04.04.2024 постановою слідчого вищезазначені документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.
23 квітня 2024 року судове засідання з розгляду клопотання було відкладено на 24 квітня 2024 року та зобов'язано прокурора ОСОБА_3 надати суду копію ухвали за результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, питання щодо накладення арешту на майно вилучене в ході якого є предметом розгляду даного клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання 24.04.2024 не з'явився, в судовому засіданні 23.04.2024 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково вказав, що підставами для накладення арешту на вилучене майно є: необхідність збереження майна, як речових доказів; забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні 24.04.2024 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні 23.04.2024 заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість. Вказав, що з 2019 року він проживає в м.Житомирі, при цьому, за адресою проведення обшуку проживають його батьки, які є особами похилого віку. Також зазначив, що вилучені в ході обшуку кошти належать його брату ОСОБА_10 , який є працівником правоохоронного органу, щомісячно отримує заробітну плату і додаткову винагороду, частину з якої перераховує батькам для прожиття, збереження та конвертування у валюту. Додатково вказав, що вилучені кошти його брат збирав, в тому числі, на оздоровлення своїх дітей. В судовому засіданні 24.04.2024 підозрюваний підтримав висловлену ним в минулому засіданні позицію, додаткових пояснень не надавав.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Зазначив, що вказані в наявному в матеріалах клопотання протоколі НСРД номери купюр грошових коштів та їх сума не збігаються з номерами купюр вилученими в ході обшуку. Також вказав, що вилучені кошти належать брату підозрюваного та його батькам, які залишились без засобів для існування.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що 03 квітня 2024 року в період з 15 год 52 хв до 18 год 49 хв старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_11 , у порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено:
1) грошові кошти у загальній кількості 2500 доларів США, а саме: 25 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PG01341089D, PFS3056622J, PKY75896551E, PL92437686A, LF90250205B, LF47878522J, LL57849479F, LL57849480F, LF37106540E, PG01341088D, PF02043239L, PA32317710B, PF53056627J, PB23384690A, MB57625413L, MB94918369Q, MB94918370Q, LC50570823B, LG44263405E, LB26946381V, BG52540577E, PF02034698L, PB69854016B, PB99067460M, PB07629408G;
2) грошові кошти у загальній кількості 11500 доларів США, а саме: 116 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: PK48412604D, LL16097637A, LC39896426A, PB875930504, PA37495817B, PB00796985B, ME71023053B, PG69275121C, PG98215709B, LF87023841D, LF02402183F, PK48412603D, LB31762263B, PF51625369F, PB87593051M, PA37495818B, PB50336290B, PE33566128E, PK38016834H, PF11931724F, LL41522889C, PB936756F, PJ62205198A, PH20709978B, PB37025118A, PB87393027M, PB87593027M, PB87593056M, PB67746280E, PA37495820B, PB00796987B, PF22554731A, PA37495819B, PB00796986B, PE33566048E, MC40282391A, LK81280137A, PE33566129E, PB20520804M, PE33566047E, MF19016756G, LO98488092C, MB96662573G, LK74824133C, PF31145946H, PJ62543147A, PL55912562B, PF02262395L, PF02262304L, MG29392687A, PB00796988B, PB75022054I, PA37495804B, PB5033676202B, PB50336208B, ME50044301A, PB87540308M, PB87593044M, LB07194566J, PB86211582M, PB87593011M, MK80601789C, PA37495805B, PA37495873B, PA37495803B, PA37495809B, PA37495814B, PA37495815B, PB87593007M, MG17275464A, MF80513663E, PE78655283C, PA37495811B, PA37495810B, PA37495808B, LE13706940F, LB13434309A, PB80285417L, PF04975834G, LB07194565J, LB07194564J, PA37495893B, PA37495813B, PA37495876B, PA37495812B, PA37495842B, PB81600249G, MJ50278031A, PF92050892L, PB75022053I, PA37495821B, PA37495801B, LB47472243E, LB87437547M, LL41286374A, PB87593010M, MB20880240F, PB59365525G, PF33933636H, PF02262303L, PF04975827G, PF92050876L, PB75022046I, PE27171733D, PB87593047M, PB75022012I, LB62760400H, MB04175478J, LB07194563J, LB07194562J, LB25633082F, PA67623108B, LB18809433V, LJ21305771B, LB45808702T, LE67705203E;
- паперовий згорток із рукописним текстом «10600 на 16.12.2023+800»- 1 шт.
Постановою слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 вищевказаний паперовий згорток та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000057 від 01.02.2024.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 квітня 2024 року у справі №296/3586/24 надано дозвіл на обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , проведений 03.04.2024 у порядку частини 3 статті 233 КПК України.
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України); спеціальної конфіскації (п.2 ч.2 ст.170 КПК України); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).
За змістом витягу із ЄРДР, досудове розслідування у кримінальному провадженні№12024060000000057 від 01.02.2024 здійснюється щодо наступного кримінального правопорушення (короткий виклад обставин), попередньо кваліфікованого за ч.3 ст.368 КК України: «група осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, з числа яких є військовослужбовці одного з комунальних некомерційних підприємств в Житомирській області, які займають відповідальне становище, вчиняють дії, направлені на вимагання та отримання у фізичних осіб неправомірної вигоди, за вчинення в їх інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища».
Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколів про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, грошові кошти, вилучені 03 квітня 2024 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , не є неправомірною вигодою (сума та номери купюр вилучених грошових коштів не відповідають купюрам вказаним у протоколах).
Крім того, з наданих підозрюваним ОСОБА_5 в ході розгляду клопотання документів, а саме: свідоцтва про народження ОСОБА_10 , виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 , спеціального жетону № НОМЕР_1 , посвідчення серії НОМЕР_2 , копії паспорта ОСОБА_13 вбачається, що ОСОБА_10 є сином ОСОБА_13 , який зареєстрований за адресою місця проведення обшуку, та кошти в сумі 2500 доларів США і 11500 доларів США відповідають розміру доходів отриманих ОСОБА_10 за місцем роботи.
Отже, слідчим та прокурором в ході розгляду клопотання не доведено необхідність арешту вилученого майна з метою забезпечення його збереження як речових доказів, а також не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучені грошові кошти в сумі 2500 доларів США і 11500 доларів США та паперовий згорток з рукописним текстом відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто можуть бути речовими доказами в межах кримінального провадження №12024060000000057 від 01.02.2024 з урахуванням фабули кримінального правопорушення та досліджених судом матеріалів клопотання.
Також слідчий суддя враховує, що положеннями ст.41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Таким чином, накладення арешту на вилучені грошові кошти та паперовий згорток із рукописним текстом, як на речові докази, у світлі обставин цієї справи не буде співмірним із завданнями кримінального провадження, які передбачені ст.2 КПК України.
Щодо арешту вилученого майна, зокрема грошових коштів, з метою конфіскації майна як виду покарання, то слідчим та прокурором не доведено наявності обставин, за наявності яких такий арешт може бути накладено, а саме: що підозрюваний ОСОБА_5 є власником грошових коштів вилучених 03 квітня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого ОСОБА_4 не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000057 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: грошових коштів у сумі 2500 дол.США; грошових кошів у сумі 11 500 дол.США; паперового згортку із рукописним текстом «10600 на 16.12.2023+800», - відмовити.
Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику/володільцю майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали складено 13 травня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1