Справа № 166/98/24
Провадження 1-кс/166/245/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2024 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12024035570000006 від 07 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
До Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 06.01.2024 надійшла заява жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про шахрайство, а саме те, що 15.11.2023 близько 09:45 год невстановлена особа, шляхом обману, від приводом продажу мобільного телефону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9648 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала собі майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) 07.01.2024 внесено до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в листопаді 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку з продажу Apple - техніки за низькими цінами. 15.11.2023 вибрала телефон, зробила замовлення і оплатила товар в сумі 9600 грн, здійснивши переказ коштів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на картку, яку скопіювала з реквізитів для оплати. В результаті телефон потерпіла не отримав, гроші не повернуті.
На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/98/24 від 16.01.2025 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформація про банківські операції по картці НОМЕР_1 .
В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до картки № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було встановлено, що банком еквайером перерахунку коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з картки потерпілої ОСОБА_5 здійснено наступну операцію:
1)Дата транзакції: 2023-11-15 09:45:14
Сума : 9648
Код валюти: 980
МСС: 6012
Термінал: KHO00001
Найменування еквайрингу: «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
Код авторизації: 140328
ID транзакції: 64356052649
Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2
ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 .
Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію,що перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Ст. дізнавач просить надати дану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, для досягнень завдань, визначених ст. 2 КПК України, використати як доказ , встановлення особи правопорушника.
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №12024035570000006 від 07 січня 2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.01.2024 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2024 року,протоколом огляду предметів від 10.02.2024, підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту: 15.11.2023 близько 09:45 год невстановлена особа, шляхом обману, від приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 9648 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , копію інформацію про наступну транзакцію:
Дата транзакції: 2023-11-15 09:45:14
Сума : 9648
Код валюти: 980
МСС: 6012
Термінал: KHO00001
Найменування еквайрингу: «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
Код авторизації: 140328
ID транзакції: 64356052649
Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2
ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ,
а саме:
- кому належить рахунок/картка, на який було переведено вищевказані кошти;
- документи на відкриття даного рахунку/картки;
- інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію, де відбулося обготівкування грошових коштів з наданням фотознімків особи, яка знімала вказані кошти;
- зазначити по операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, , ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 13 липня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1