09.05.2024 справа № 914/905/24
Господарський суд Львівської області у складі судді Коссака С.М., при секретарі судового засідання Полюхович Х.М., розглянувши матеріали клопотання відповідача:
Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
про витребування доказів (інформації)
у справі №914/905/24
За позовом: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м. Дніпро
до відповідача: Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
про: стягнення заборгованості
За участю представників сторін:
Від позивача: ОСОБА_2 (в режимі відеоконференції) - представник;
Від відповідача: ОСОБА_3 - представник
На розгляд до Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м. Дніпро до відповідача Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 про стягнення 3 082 842,50грн. заборгованості. Також, позивач просить стягнути з відповідача судовий збір у розмірі 46 242,64грн.
Ухвалою суду від 15.04.2024 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 09.05.2024 року на 10:30год.
18.04.2024 року від відповідача через систему “Електронний суд” надійшов до суду відзив на позовну заяву за вх.№10714/24.
29.04.2024 року через систему “Електронний суд” надійшла заява представника позивача за вх.№11544/24 про розгляд справи в режимі відеоконференції, в якому просить провести судове засідання 09.05.2024 року о 10год. 30хв. по справі № 914/905/24 у режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручити Центральному апеляційному господарському суду (м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 65), а у разі відсутності можливості проведення відеоконференції у даному суді, провести відеоконференцію у Господарському суді Дніпропетровської області. Ухвалою суду від 07.05.2024 року заяву представника позивача (вх.№11544/24) про проведення судового засідання в режимі відеоконференції по справі №914/905/24 задоволити. Доручити Центральному апеляційному господарському суду (м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 65) забезпечити проведення судового засідання у справі №914/905/24, призначене на 09.05.2024 р. о 10:30 год., в режимі відеоконференції, в якому братиме участь представник позивача - адвокат Кісенко Вікторія Володимирівна.
02.05.2024 року від позивача на поштову адресу суду надійшла відповідь на відзив за вх.№11936/24.
В судове засідання 09.05.2024 року відповідач явку забезпечив, який надав свої заперечення по справі.
В судовому засіданні присутні учасники справи надали пояснення щодо поданих процесуальних документів. З”ясувавши думку учасників справи, суд встановив наявність підстав для залучення до участі у справі Міністерство оборони України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.
09.05.2024 року відповідачем подано через систему «Електронний суд» заперечення на відповідь на відзив за вх.№12446/24, в якому відповідач зазначає, що майно було поставлено до військової частини НОМЕР_1 своєчасно, зауважень з приводу якості, кількості не було. На виконання умов Договору № 58 від 17.11.2023 року була здійснена оплата в сумі 3 082 842,50 грн. (платіжна інструкція №5735 від 22.12.2023). Однак 10.01.2024 відбулося повернення коштів в сумі 3 082 842,50 грн. на рахунок НОМЕР_2 військової частини НОМЕР_1 від АТ “УНІВЕРСАЛБАНК”.
Позивач повідомляє суд, що в зв'язку з вищевикладеними обставинами відповідно до наказу командира № 8 від 10.01.2024 року була проведена перевірка по факту повернення коштів на рахунок військової частини НОМЕР_1 , в ході якої було направлено запити до фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , АТ “УНІВЕРСАЛБАНК” та Управління Державної казначейської служби України у Личаківському районі м. Львова Львівської області (запити знаходяться в матеріалах справи). АТ “УНІВЕРСАЛБАНК” чіткої відповіді не надав, посилаючись на абз. 7 ч. 1 ст. 15 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, це формальна відповідь банку, яку банк надає у випадку не надання клієнтами будь-яких документів під час проведення фінансового моніторингу посилаючись на відповідну статтю вищезазначеного Закону.
Відтак, відповідач просить суд витребувати інформацію від АТ “УНІВЕРСАЛБАНК” щодо причини повернення коштів, оскільки на запит військової частини про надання інформації банк чіткої відповіді не надав.
Відповідно до ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідач із запитом звертався для отримання інформації №116 від 12 січня 2024 року та надав відповідь на запит №665 від 16.01.2024 року, відповідно до якої відсутня чітка інформація із зазначенням причини щодо повернення коштів.
У судовому засіданні 09.05.2024 року клопотання про витребування доказів задоволено.
Статтею 182 ГПК України встановлено питання, які мають бути вирішені та з'ясовані в підготовчому засіданні, серед яких є і питання про витребування додаткових доказів.
Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відповідно до ч.7 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Згідно з п.2, 4 ч.2 ст.42 ГПК України, учасники справи зобов'язані: сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.
Згідно з пунктом 3 частини другої статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, підтвердження та встановлення усіх обставин у справі, суд вбачає за доцільне витребувати у АТ “УНІВЕРСАЛБАНК” розширену інформацію, щодо причини повернення коштів від АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на рахунок платника, а саме військової частини НОМЕР_1 із зазначенням обставин, в зв'язку з якими відбулося повернення коштів за поставлений товар у розмірі 3 082 842,50грн.
Керуючись ст. ст. 81, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання відповідача - Військової частини НОМЕР_1 за вх.№12446/24 від 09.05.2024 року про витребування доказів задоволити.
2. Витребувати в АТ “УНІВЕРСАЛБАНК” (49044, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) інформацію щодо причини повернення коштів від АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на рахунок платника, а саме військової частини НОМЕР_1 із зазначенням обставин повернення коштів за поставлений товар у розмірі 3 082 842,50грн., які були сплачені платіжною інструкцією №5735 від 22.12.2023 року.
3. Витребувані докази (інформацію) надати суду до 25.05.2024 року.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає
Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за такою веб-адресою - http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua.
Суддя Коссак С.М.