Справа № 204/4573/24
Провадження № 1-кс/204/1286/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
09 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042150000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042150000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42023042150000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Дніпрі, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у м. Дніпрі (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлений), прийняли рішення про створення стійкого об'єднання - злочинної організації - з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виробництва психотропних речовин, а також виробництві, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на території Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинного угрупування, тривалий час займаються незаконним виготовленням, перевезенням та збутом психотропної речовини «метамфетамін» в особливо великих розмірах, шляхом поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Дніпропетровської області та інших регіонів України. В ході документування протиправної діяльності вказаного злочинного угрупування, встановлені та задокументовані факти відправлень психотропної речовини «метамфетамін» через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1.)27.06.2023 працівниками УСР в Полтавській області ДСР НПУ у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з посилкою (картонна коробка) з наліпкою на ній ТТН № 20450732935615 (дата відправлення 26.06.2023), згідно якої відправником є ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_2 , з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у
АДРЕСА_2 .) 01.09.2023 працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ біля відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з посилкою (картонна коробка) з наліпкою на ній ТТН № 20450767701917 (дата відправлення 31.08.2023), згідно якої відправником є ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_4 , з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у
АДРЕСА_4 .)06.09.2023 працівниками УСР в Миколаївській області ДСР НПУ біля відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , зупинено військовослужбовця в/ч НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посилкою (картонна коробка) з наліпкою на ній ТТН № 20450770218368 (дата відправлення 05.09.2023), згідно якої відправником є ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у м. Кривий Ріг;
4.) 08.09.2023 працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ біля відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , зупинено військовослужбовця в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з посилкою (картонна коробка) з наліпкою на ній ТТН № 20450770792196 (дата відправлення 06.09.2023), згідно якої відправником є ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 , з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у
АДРЕСА_7 .)27.02.2023 о 13.26 ОСОБА_4 підійшов до поштомату № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 та положив до його комірки посилку, відправник ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_13 , в якій містилась психотропна речовина «метамфетамін»;
27.02.2023 о 13.41 до вказаного поштоматупоштомату № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , підійшов ОСОБА_15 та забрав посилку відправлену раніше ОСОБА_4 .
6.) 22.03.2023 о 17.11 ОСОБА_16 підійшов до поштомату № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 та положив до його комірки посилку, відправник ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_14 , отримувач Корні м.т. НОМЕР_15 , в якій містилась психотропна речовина «метамфетамін»;
22.03.2023 о 18.01 до вказаного поштоматупоштомату № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , підійшов ОСОБА_15 та забрав посилку відправлену раніше ОСОБА_4 .
7.) 24.04.2023 о 22.22 ОСОБА_16 за кермом автомобіля «АUDI S3» н.з. НОМЕР_16 , під'їхав до відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , де підійшов до поштомату № НОМЕР_18 та положив до його комірки посилку: ТТН № НОМЕР_19 , відправник БорборисовГеннадийм.т. НОМЕР_14 , отримувач МолодойВикторм.т. НОМЕР_20 , в якій містилась психотропна речовина «метамфетамін» вагою 100 грамів. Залишивши відправлення ОСОБА_16 поїхав за кермом автомобіля «АUDI S3» н.з. НОМЕР_16 .
24.04.2023 о 22.48 до вказаного поштомату № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , підійшов ОСОБА_15 та забрав посилку відправлену раніше ОСОБА_16 .
24.04.2023 о 23.04 ОСОБА_16 за кермом автомобіля «АUDI S3» н.з. НОМЕР_16 , під'їхав до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , та пішов до поштомату № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_11 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), положивши до його комірки посилку: ТТН № НОМЕР_22 , відправник БорборисовГеннадийм.т. НОМЕР_14 , отримувач Молодой Кимвиктор, м.т. НОМЕР_23 .
Отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдеру телекомунікацій, про зв'язки абонентів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , надання їм телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх знаходження у конкретні періоди часу, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до: інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), є те, що зазначене ТОВ безпосередньо здійснює обслуговування клієнтів із кодом абонентського номеру « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », а тому володіє відомостями про мобільні термінали та з'єднання які здійснюються відповідними абонентами.
Інформація щодо трафіку телефонних з'єднань абонентів, яка міститься в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя приходить до висновку, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ) у володінні якого знаходиться інформація.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.
Необхідна для досудового розслідування інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ) та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, обставини його вчинення, використані знаряддя та засоби.
За п.8, ч.1, ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться у мобільному телефоні.
Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ч.6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 159 КПК України отримання вказаної у даному клопотанні інформації не відноситься до доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільного телефону, не здійснюється зняття копії інформації, що містяться в них, також не здійснюється таке вилучення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ) може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
У зв'язку з наведеним, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023042150000024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме документів, що містять інформацію про з'єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023, із зазначенням наступної інформації:
- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;
- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1