Справа № 367/3652/24
Провадження №1-кс/367/515/2024
Іменем України
23 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000436 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
інформацію про рух коштів по банківській картці банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 08:00 години 31.03.2024 по 23:00 годину 03.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за період часу з 08:00 години 31.03.2024 по 23:00 годину 03.04.2024.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Розгляд клопотання просить здійснити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику слідчого та прокурора.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000436 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернувся ОСОБА_8 про те, що 31.03.2024 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився представником служби безпеки банку, та повідомив, що з його банківської картки було знято грошові кошти у сумі 7000 грн. та, у подальшому, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_8 про те, що для збереження грошових коштів від шахраїв, необхідно здійснити переказ грошових коштів з банківських карток на банківську картку, вказану невідомим чоловіком (номер не зберігся). Так, у подальшому, ОСОБА_8 здійснив декілька грошових переказів з належних йому карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи на загальну суму 88189,00 грн. В результаті шахрайських дій 31.03.2024 потерпілий ОСОБА_8 здійснив грошові перекази з належних йому карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи на загальну суму 88189,00 грн.
Таким чином, зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлено належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000436 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Також суд відмовляє у вимогах про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, а також надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки дані вимоги є неконкретними.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.04.2024 року, закінчення строку дії ухвали 23.05.2024 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000436 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту, поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 18.04.2024;
інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
інформацію про рух коштів по банківській картці банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 08:00 години 31.03.2024 по 23:00 годину 03.04.2024, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 08:00 години 31.03.2024 по 23:00 годину 03.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;
інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за період часу з 08:00 години 31.03.2024 по 23:00 годину 03.04.2024.
Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.04.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 23.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1