Справа № 703/2064/24
1-кс/703/436/24
10 травня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 за № 12024255350000165 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановила:
Прокурор Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.04.2024 по 22.04.2024 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.04.2024 по 22.04.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 22.04.2024 по 22.04.2024 року.
Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255350000165 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за наступних обставин: 22 квітня 2024 року, до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 21.04.2024 невідома особа, використовуючи месенджер «Telegram», представившись знайомою заявниці, під приводом позики грошей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2500 грн., які заявниця перерахувала на вказаний невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_1 .
23 квітня 2024 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 проведення досудового розслідування по даному кримінальному проваджені доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .
У вказаному провадженні першим заступником керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_9 призначено групу прокурорів (процесуальних керівників) у складі: прокурора Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старшого групи), начальника Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 та прокурора Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_11 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 показала, що 21.04.2024 о 15 годині 07 хвилин їй прийшло повідомлення на месенджер «Телеграм» від ОСОБА_12 , жительки м. Кам'янка, яка проживає по сусідству. У повідомленні було прохання скинути на картку № НОМЕР_1 кошти у сумі 7 тис. грн. до завтра. Потерпіла відповіла, що не має таких коштів, після чого прийшло повідомлення від ОСОБА_13 скільки є, вона написала, що є 2500 грн. ОСОБА_13 попросила перевести вказану суму та повідомила, що віддасть 22.04.2024 до 13 години 00 хвилин, після чого у переписці потерпіла скинула квитанцію про перерахування коштів. Через деякий час у соціальних мережах вона побачила допис від ОСОБА_12 , яка написала, що її сторінку у месенджері «Телеграм» було зламано та непотрібно скидати кошти, оскільки повідомлення надсилає не вона. Після того потерпіла зателефонувала ОСОБА_14 яка в розмові розповіла про злам її сторінки.
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до показів потерпілої грошові кошти вона перераховувала з своєї власної банківської картки НОМЕР_2 в сумі 2500 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити термінали мобільного зв'язку та абонентські номери осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також в клопотанні просив розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024255350000165 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.04.2024 по 22.04.2024 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.04.2024 по 22.04.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 22.04.2024 по 22.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1