604/670/24
1-кс/604/84/24
10 травня 2024 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000059 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 26 квітня 2024 року близько 11 год 00 хв невстановлена особа використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя смт. Богородчани Івано Франківського району Івано-Франківської області в сумі 2400 гривень, які він із власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за отримання кредиту, якого на даний час не отримав. На момент скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 знаходився у с. Мовчанівка Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області.
Відомості про даний факт 03 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000059 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 26 квітня 2024 року він, перебуваючи в с. Мовчанівка Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про надання кредиту. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . ОСОБА_5 близько 11 год 30 хв, зателефонував за вказаним номером телефону та на дзвінок відповіла жінка. Він повідомив, що хоче отримати кредит на суму 35000 грн. В ході розмови вказана жінка повідомила йому, що на меседжер «Viber» йому надійде договір кредитування, і для здійснення нотаріальних дій по отриманні кредиту йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1800 гривень, та оскільки в нього не погашений кредит для здійснення операції по кредитуванні йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 600 гривень. ОСОБА_5 погодився на такі умови, і після цього йому на меседжер «Viber» надійшов договір про кредитування та номер карткового рахунку НОМЕР_3 , на який він повинен був оплатити кошти 1800 гривень, та 600 гривень. Оскільки в ОСОБА_5 на рахунку не було необхідної суми він позичив гроші в свого товариша, ОСОБА_6 , який приблизно о 12 год 00 хв цього ж дня із свого карткового рахунку за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_3 . В свою чергу, ОСОБА_5 о 12 год 41 хв, із свого карткового рахунку НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 .
Після перерахування даних грошових коштів ОСОБА_5 кредит на суму 35000 гривень не отримав.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )№ НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )№ НОМЕР_3 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та володілець документів, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, а також заяву, в якій зазначив, що у прохальній частині клопотання було допущено описки, а саме у п'ятому та восьмому пункті першого абзацу невірно зазначено номер банківської картки, до якої він просить надати тимчасовий доступ, та у другому абзаці прохальної частини помилково зазначено, що можливість вилучення вказаної інформації просить надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить винести ухвалу з урахуванням допущених описок, зазначивши правильний номер карткового рахунку НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачем не обгрунтовано період запитуваної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000059 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 12 год 00 хв 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:
- виписки про рух коштів за період з 12 год 00 хв, 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року по банківській карті № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 12 год 00 хв, 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року в електронному вигляді;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;
- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ;
- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 12 год 00 хв, 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з № НОМЕР_3 за період з 12 год 00 хв, 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_3 за період з 12 год 00 хв, 26 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року.
Надати можливість вилучення даної документації прошу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1