Справа № 594/652/24
Провадження № 1-кс/594/123/2024
10 травня 2024 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12024211120000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 07.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
23.04.2024 року до відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 22.04.2024 року в період часу з 22:05 год. по 23:16 год. невідома особа яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом незаконних операцій невідомої особи з її банківським рахунком відкритого на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 97863 гривні, які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211120000094 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 22.04.2024 року близько 22:00 год., вона перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою власного мобільного телефону у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення благодійної допомоги від « ОСОБА_9 » в якому зайшла на запропоноване посилання, де залишила для зв'язку свій контактний номер № НОМЕР_4 . Після чого, невідома особа, шляхом обману, здійснивши телефонні дзвінки із номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом того, що невідома особа здійснює незаконні операції за її кредитним рахунком № НОМЕР_2 запропонувала його заблокувати та перевипустити іншу карту із номером рахунку. Надалі погодившись, ОСОБА_8 за вказівкою невідомої особи зайшла у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де продовжуючи виконувати вказівки, підтвердила декілька транзакцій із переказу грошових коштів на так званий новий її банківський рахунок № НОМЕР_3 на загальну суму 97863 гривні, а саме: о 22:05 год. та о 22:07 год. здійснила дві транзакції з оплати комунальних послуг сумою 4004,00 грн. та 2001,00 грн., о 22:09 год., дві транзакції по 900,00 грн., благодійного внеску та в період з 22:33 год. по 23:16 год. шість транзакцій переказу грошових коштів із своєї карти сумами 11055,00 грн., з них комісія 386,65 грн., 13065,00 грн., з них комісія 456,95 грн., 15075,00 грн. з них комісія 527,25 грн., 17085,00 грн., з них комісія 597,55 грн., 19095,00 грн., з них комісія 667,85 грн., та 12060,00 грн., з них комісія 421,80 грн. При цьому, невідома особа попередила ОСОБА_8 , що новий банківський рахунок із переказаними грошовими коштами активується за пів години. В подальшому, після сплину часу, рахунок не активувався та на передзвін до невідомої особи за номерами телефонів з яких особа телефонувала, на дзвінки ніхто не відповідав. На наступний день ОСОБА_8 звернулася за роз'ясненням у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де після звернення зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Після чого заблокувала свій банківський рахунок та звернулася до поліції.
Таким чином ОСОБА_8 , завдано збитків на загальну суму 97863грн.
Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.04.2024 року, протоколом огляду предмета від 24.04.2024 року, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.04.2024 року.
23.04.2024 року за вищевказаним фактом в порядку ст.40 КПК України слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Оперативним шляхом встановлено, що особа із банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який ОСОБА_8 перераховувала власні кошти, також має банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий у вказаному вище банку. Із вищевказаних рахунків невідома особа здійснила перерахунок коштів на різні банківські рахунки, а саме: з банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 22:34:43 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та на цей же рахунок о 22:38:25 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень. Після чого із рахунку відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 о 22:38:25 год., перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . , грошові кошти в сумі 5850,00 грн., перераховані 22.07.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_10 .
З банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 о 23:10:50 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та о 23:13:27 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 19000 гривень на банківський рахунок відритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 . В подальшому на із банківському рахунку відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 о 07:15:40 год., 23.04.2024 кошти виведено шляхом купівлі в онлайн додатку валюти в розмірі 1165 євро які зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_13 відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримати наступні документи: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках до яких видані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківських рахунків до яких видані банківські карти: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківських карт: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків до яких видані банківські карти: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 00.00 год. 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_7 ;
- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_8 ;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта №НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта №НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. з 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта №НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта №НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1