Справа № 594/652/24
Провадження № 1-кс/594/124/2024
10 травня 2024 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12024211120000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 07.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
23.04.2024 року до відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 22.04.2024 року в період часу з 22:05 год. по 23:16 год. невідома особа яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом незаконних операцій невідомої особи з її банківським рахунком відкритого на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 97863 гривні, які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_4 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211120000094 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 22.04.2024 року близько 22:00 год., вона перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою власного мобільного телефону у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення благодійної допомоги від « ОСОБА_9 » в якому зайшла на запропоноване посилання, де залишила для зв'язку свій контактний номер № НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа, шляхом обману, здійснивши телефонні дзвінки із номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом того, що невідома особа здійснює незаконні операції за її кредитним рахунком № НОМЕР_3 запропонувала його заблокувати та перевипустити іншу карту із номером рахунку. Надалі погодившись, ОСОБА_8 за вказівкою невідомої особи зайшла у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продовжуючи виконувати вказівки, підтвердила декілька транзакцій із переказу грошових коштів на так званий новий її банківський рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 97863 гривні, а саме: о 22:05 год. та о 22:07 год. здійснила дві транзакції з оплати комунальних послуг сумою 4004,00 грн. та 2001,00 грн., о 22:09 год., дві транзакції по 900,00 грн., благодійного внеску та в період з 22:33 год. по 23:16 год. шість транзакцій переказу грошових коштів із своєї карти сумами 11055,00 грн., з них комісія 386,65 грн., 13065,00 грн., з них комісія 456,95 грн., 15075,00 грн. з них комісія 527,25 грн., 17085,00 грн., з них комісія 597,55 грн., 19095,00 грн., з них комісія 667,85 грн., та 12060,00 грн., з них комісія 421,80 грн. При цьому, невідома особа попередила ОСОБА_8 , що новий банківський рахунок із переказаними грошовими коштами активується за пів години. В подальшому, після сплину часу, рахунок не активувався та на передзвін до невідомої особи за номерами телефонів з яких особа телефонувала, на дзвінки ніхто не відповідав. На наступний день ОСОБА_8 звернулася за роз'ясненням у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де після звернення зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Після чого заблокувала свій банківський рахунок та звернулася до поліції.
Таким чином ОСОБА_8 , завдано збитків на загальну суму 97863грн.
Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.04.2024 року, протоколом огляду предмета від 24.04.2024 року, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2024 року.
23.04.2024 року за вищевказаним фактом в порядку ст.40 КПК України слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Оперативним шляхом встановлено, що особа із банківським рахунком № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_8 перераховувала власні кошти, також має банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий у вказаному вище банку. Із вищевказаних рахунків невідома особа здійснила перерахунок коштів на різні банківські рахунки, а саме: з банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 о 22:34:43 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та на цей же рахунок о 22:38:25 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень. Після чого із рахунку відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 о 22:38:25 год., перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . , грошові кошти в сумі 5850,00 грн., перераховані 22.07.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_11 .
З банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 о 23:10:50 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та о 23:13:27 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 19000 гривень на банківський рахунок відритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 . В подальшому на із банківському рахунку відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 о 07:15:40 год., 23.04.2024 кошти виведено шляхом купівлі в онлайн додатку валюти в розмірі 1165 євро які зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_14 відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримати наступні документи: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках до яких видано банківські карти: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківських карток: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківських карток: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків до яких видано банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , за період з 22.04.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_10 ;
- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_12 ;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_12 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_12 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_12 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_12 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 22.04.2024 по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1