Справа № 559/1618/24
Провадження № 1-кс/559/377/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
10 травня 2024 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181040000268 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
30.04.2024 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 22.04.2024 приблизно о 16.00 невідома особа шахрайським способом використовуючи персональні дані залишені заявницею при переході за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 7900 грн. які були зняті з банківських карток АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці № НОМЕР_2 (кредитна) - 6200 грн. та № НОМЕР_3 (пенсійна) - 1700 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №1202418104000062 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в березні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання допомоги, та необхідно було перейти на посилання «єДопомога». Так перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 діючи згідно відповідних інструкцій вказала реквізити своєї банківської карти, та в подальшому припинила виконання подальших вказівок згідно «інструкцій». Так згідно свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 22.04.2024 приблизно о 16.00 невідома особа шахрайським способом використовуючи персональні дані залишені заявницею при переході за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 7900 грн. які були зняті з банківських карток АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці № НОМЕР_2 (кредитна) - 6200 грн. та № НОМЕР_3 (пенсійна) - 1700 грн.
Так згідно виписки по карткових рахунках АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , встановлено, що 22.04.24 о 16.06 та 16.10 мало місце здійснення покупки шляхом використання картки № НОМЕР_2 , через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 двома платежеми 1599,60 грн та 79,60 грн, а також переказ на картку заявниці № НОМЕР_3 - коштів в розмірі 4924,62 (з комісією 5072,11 грн.) В подальшому встановлено, що з картки № НОМЕР_3 було проведено операцію через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 6190 грн., та відсутня інформація про отримувача.
Враховуючи вище викладене в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по рахунку НОМЕР_4 (банківської картки № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а сааме, до:
- інформації про власника рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримано доступ до рахунків;
- історію авторизації власника рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.04.2024 по 24.04.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) за період з 20.04.2024 по 08.05.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 22.04.2024.
За допомогою вказаної інформації можливо встановити особу, яка отримала несанкціонований доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та провела несанкціоновану заміну пін-коду, зміну номера фінансового з якого було отримано доступ до рахунку, та протиправно заволоділа грошовими коштами та завдала матеріальної шкоди заявнику, а також встановити місце знаходження невідомої особи, та вжити заходів для відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Таким чином, документи та інформація, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.
Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, що знаходяться у володінні вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом, окрім як розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до неї і документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у володінні перебуває у володінні вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об'єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена, тому доцільності виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого - немає, так як вказані дії займуть тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій.
Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий просить встановити один місяць.
У вказаному провадженні повідомлення про підозру на здійснювалося. Строк досудового розслідування до 01.11.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, разом із тим, слідчий подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) і вони можуть бути використані як доказ по справі.
Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З наведених підстав клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до:
- історії авторизації власника рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.04.2024 по 24.04.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) за період з 20.04.2024 по 08.05.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 22.04.2024.
- інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, на які відбулося 22.04.24 зарахування коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_3 ) за період з 20.04.2024 по 08.05.2024, а саме інформації про власників та виписки по встановленим рахункам..
Строк дії ухвали встановити до 10.06.2024.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 10.05.2024.
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1