Справа № 559/1615/24
Провадження № 1-кс/559/373/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
10 травня 2024 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024181040000284 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
До чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області 07 травня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом оформлення соціальної допомоги в месенджері «Viber» 07.05.2024 заволоділа її грошовими коштами сумі 9 200 гривень шляхом переходу за посиланням, де остання вказала дані банківської карти № НОМЕР_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №1202418104000284 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2024 вона в одній із груп у месенджері «Viber» побачила повідомлення від своєї сусідки ОСОБА_6 з посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєструвавшись за якими, начебто, можна отримати соціальну допомогу в розмірі 11 500 гривень. Побачивши вказане повідомлення, ОСОБА_5 перейшла за одним із вказаних посилань ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
07.05.2024 о 13 год. 12 хв. на банківську карту ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти - виплати по аліментах в сумі 9 412 гривень 49 копійок. Вже о 16 год. 57 хв. того ж дня невідомою особою незаконно були перераховані з рахунку НОМЕР_2 (банківської картки НОМЕР_1 ) через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 надала скріншот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було встановлено, що 07.05.2024 було здійснено переказ з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 іншого банку в сумі 9 200 гривень.
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 перебуває у володінні є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно потерпілої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 перебуває у володінні є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Таким чином, документи та інформація, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.
Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, що знаходяться у володінні вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим способом, окрім як розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до неї і документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у володінні перебуває у володінні вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об'єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена, тому на думку слідчого, доцільності виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає, так вказані дії займуть тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій.
Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий просить встановити один місяць.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, разом із тим, слідчий подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вони можуть бути використані як доказ по справі та необхідні для для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої.
Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у структурних підрозділах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вищезазначене, суперечить ст. 163 КПК України, оскільки слідчим не доведено, що інформація та документи, доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні структурного підрозділу, як і не конкретизовано у якому саме, а тому задоволення клопотання слідчим суддею в цій частині не відповідатиме положенням ч. 1 ст. 165 КПК України.
З наведених підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задоволити частково.
Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;
- історії авторизації власника банківської картки № НОМЕР_4 , ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування за період з 28.04.2024 по 09.05.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по власника банківській картці № НОМЕР_4 та розрахункових рахунках власника за період з 28.04.2024 по 09.05.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 07.05.2024;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою та рахунками (картками) за період з 07.05.2024 по 09.05.2024;
- інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,на які відбулося подальше перерахування коштів з картки № НОМЕР_4 чи рахунків особи власника за період з 28.04.2024 по 09.05.2024;
з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.
Строк дії ухвали встановити до 10.06.2024.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 10.05.2024.
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1