Справа № 452/1644/24
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
07 травня 2024 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 7 травня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області
ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000318 від 1 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000318 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , про те, що він просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які представилися під час неодноразових телефонних розмов як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрі виставили неправдиве оголошення у «Фейсбуці» з приводу продажу квадроциклів із контактними номерами вищевказаних телефонів.
25 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 передзвонив на номер вказаний в оголошені НОМЕР_5 та домовився про купівлю квадроцикла. Після чого невідомі зловживаючи його довірою, повідомили, що потрібно перерахувати перший внесок в розмірі 10000 гривень, що він і зробив. Пізніше починаючи з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 неодноразовими платіжками перераховував різні суми грошових коштів, які йому казали невідомі особи, під різним приводом для перевезення та розмитнення квадроцикла через кордон Республіки Польща, спричинивши йому матеріальну шкоду на загальну суму 214600 гривень, що спричинило потерпілому значну шкоду, які він перераховував на карткові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Із показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року невідомі особи, зловживаючи його довірою, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 214600 гривень, які він самостійно скидав на карткові рахунки для купівлі квадроциклу.
Старший слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з
00 год. 01 хв. 25 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 квітня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, куди було здійснено перекази, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео- матеріали.
Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Старший слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_12 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неявка старшого слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12024141290000318 від 1 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .
Із копій виписки по рахунку № НОМЕР_12 гр. ОСОБА_5 вбачається, що з його рахунку знято кошти на загальну суму 214600 гривень.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.
Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.
Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:
АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12024141290000318 від 1 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 за період з 00 год. 01 хв. 25 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 квітня 2024 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії вказаним особам.
Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 4 липня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя