532/1047/24
1-кс/532/311/2024
10 травня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 12024175470000038 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Встановив:
09.05.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 12024175470000038 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12024175470000038 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1
ст. 190 КК України, про те, що 11.03.2024 син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , 1974 р. н., перебуваючи в
м. Горішні Плавні, зв'язався по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 та замовив дрова матері в с. Світлогірське, після чого перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , в результаті чого дрова доставлені не були та грошові кошти повернуті не були.
За цим фактом 13.03.2024 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024175470000038, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 07.03.2024 їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , взявши слухавку відповів невідомий чоловік, який запропонував купівлю дров за 9000 грн, на що ОСОБА_5 відмовилася, повідомивши, що в неї відсутні кошти і потрібно зателефонувати до її сина ОСОБА_6 , який на той час перебував в м. Горішні Плавні. 11.03.2024 з вищевказаного номеру зателефонували до ОСОБА_6 , з яким домовилися про купівлю дров та доставку їх до матері в с. Світлогірське. Після чого ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , в результаті чого дрова доставлені не були та грошові кошти повернуті не були.
Виходячи з ситуації, яка виникла під час досудового розслідування, потрібно отримати інформацію про рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
№ НОМЕР_2 , що без ухвали суду не можливо, оскільки банк України не в змозі надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», оскільки інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Отже потрібно: отримати інформацію про рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
№ НОМЕР_2 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали.
Дізнавач ОСОБА_3 прохає надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Полтава.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 12024175470000038) - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.03.2024 по строк дії ухвали;
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Полтава.
Строк дії ухвали, два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя